Как действовать,если на меня хотят подать в суд по факту мошенничества?

Заявление в полицию, прокуратуру по факту мошенничества: образец, пример, подача

Как действовать,если на меня хотят подать в суд по факту мошенничества?

Каждый неправомерный поступок, совершенный по отношению к отдельной личности или их формальному объединению в виде официального зарегистрированного юридического лица, подлежит возмездию соразмерному проступку, которое необходимо выполнять посредством органов правопорядка и правосудия, дабы законность была соблюдена, а допустимые меры воздействия не были превышены. Итак, куда писать и подавать заявление по факту мошенничества, читайте далее.

Куда обращаться?

Для того, чтобы справедливость взяла верх, любому пострадавшему от мошенников следует обратиться с заявлением в соответствующее органы, которые в зависимости от ситуации полномочны выполнить следующие действия:

  • полиция – установить и найти злоумышленника;
  • прокуратура – установить вину нарушителя гражданских прав и норм законности;
  • суд – определить меру пресечения и порядок её применения к нарушителю.

Исходя из направления деятельности, принимая решение о написании заявления по обстоятельствам, приведшим к утрате денег или имущества в результате обмана или собственной доверчивости, пострадавшему следует помнить следующее:

  1. Полиция занимается первичным сбором улик, доказательств и поиском злоумышленника для того, чтобы возбудить уголовное дело и передать его в прокуратуру, поэтому если преступник неизвестен, а подтверждение злого умысла отсутствует, следует обращаться именно сюда.
  2. Прокуратура имеет широкие полномочия и помимо того, что расследует переданные ей полицией факты преступных действий, компетентна в проведении проверок любых организации и учреждений, если будет написано соответствующее заявление с просьбой провести аудит.
  3. Когда виноватого искать не нужно, а доказательства собраны, можно миновав предшествующие этапы, перейти непосредственно к наказанию мошенника, подав исковое заявление в соответствующий орган правосудия, которому обязательно должна предшествовать попытка досудебного разрешения спора.

Образец того, как составить, написать заявление в полицию о мошенничестве, а также о том, как его подать, читайте далее.

Образец заявления в полицию по факту мошенничества

Как только обманутый индивид понял, что его ввели в заблуждение и данные взаймы деньги или предоставленная собственность пропали безвозвратно, следует незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции, сотрудники которого вне зависимости от территориальной принадлежности должны принимать заявления от пострадавших граждан. Если потерпевший проживает на подведомственной отделу территории, то розыскные действия и сбор доказательств предстоит выполнить им, в противном случае все документы, включая протокол, заявление и любые дополнительные материалы будут переданы в полномочное отделение полиции.

Как написать?

Для того, чтобы заявление было принято следует соблюсти некоторые формальные признаки, проще всего этого достичь, вызвав наряд полиции, чтобы сотрудники составили протокол об инциденте и под их диктовку заполнить бланк или написать все с чистого листа. Если такой возможности нет, тогда придет запомнить несколько несложных правил:

  1. Написание прошения о возбуждении уголовного дела может быть выполнено от руки или напечатано любым доступным способом.
  2. Заявление пишется на имя руководителя отдела полиции, в которое подается, указываемое наряду с должностью, наименованием органа правопорядка и ФИО в правом верхнем углу листа.
  3. После указания адресата следует перечислить данные заявителя, включающие в себя ФИО полностью, адрес проживания и телефон для контакта.
  4. Любой документ должен быть назван соответствующем образом, в данном случае посредине листа пишется «ЗАЯВЛЕНИЕ».
  5. Описание любого свершившегося противоправного действия должно включать в себя дату, время и место происшествия, а также максимально подробное описание обстоятельств, которое позволило бы классифицировать инцидент именно как уголовное деяние, подлежащее отнесению к разряду мошенничества.
  6. На основании изложенных обстоятельств и факта причиненного ущерба следует обратить с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье, найти виновного и возвратить похищенное имущество или деньги.
  7. Все имеющиеся документальные подтверждения, в том числе аудио, фото и видеоматериалы должны быть указаны в тексте, в качестве приложений, и присовокуплены к заявлению.
  8. После того как вся необходимая информация указана, необходимо собственноручно поставить подпись и дату подачи заявления.

У нас вы можете скачать пример заявления в полицию о мошенничестве.

Образец заявления о мошенничестве в полицию

Образец заявления о мошенничестве в полицию — 1Образец заявления о мошенничестве в полицию — 2Образец заявления о мошенничестве в полицию — 3

Далее разберем, как происходит подача в полицию заявления о мошенничестве.

Как подать?

Подать заявление можно непосредственно обратившись в дежурную часть, либо вызвав сотрудников полиции на место происшествия, что особенно актуально, если требуется его осмотр и опрос очевидцев для подтверждения факта преступных действий в отношении заявителя.

Не исключена возможность направления заявления почтовым отправлением и путем непосредственного обращения к участковому.

Следующее видео более подробно расскажет о тонкостях составления заявления в полицию:

Прокуратура

Двоякая функция прокуратуры, которая относится и к правоохранительным и к судебным инстанциям, позволяет гражданам писать заявления о случаях утраты денег или имущества, минуя обращение в полицию, напрямую в соответствующее подразделение.

Однако в большинстве случаев заявление в прокуратуру пишется, когда необходимо провести проверку деятельности организации или в отношении частного лица, действия которых носят мошеннический характер, но факт наличия состава преступления не установлен и не зафиксирован.

Суд

Обращаться в органы правосудия имеет смысл тогда, когда заявитель может доказать факт обманных манипуляций в своем отношении, которые стали причиной утраты средств, прав или имущества и указать конкретного злоумышленника, документально обосновав его вину и наличие умысла в совершенном поступке.

Прежде чем обращаться в суд необходимо попытаться урегулировать спор самостоятельно, написав претензию виновному лицу и передав её из рук в руки и получив на втором экземпляре отметку о получении, альтернативой может являться почтовое отправление заказным письмом с обратным уведомлением.

Что делать, если полиция бездействует: советы адвоката и бывалых оперов | новости Днепра, 49000

Как действовать,если на меня хотят подать в суд по факту мошенничества?

Что делать, если вы стали жертвой преступления? Как в этом случае не стать еще и жертвой полицейской бюрократии и волокиты? В том, почему подобная проблема стала повсеместной и как правильно вести себя в таких ситуациях, нам помогали разобраться эксперты – юристы и сотрудники полиции. Последние, впрочем, попросили не светить в печати их имена.

«Левая рука не знает, что делает правая»

Житель Соборного (Жовтневого) района Игорь Гусаров стал жертвой квартирных воров 21 августа. Дело казалось простым: в последнее время в его квартире бывали только рабочие-ремонтники, в присутствии которых он имел неосторожность открыть ящик с деньгами, чтобы расплатиться.

За истекшие два месяца следователь позвонил потерпевшему только один раз – через 9 дней после преступления, с вопросом какой замок стоял на входной двери. Пикантный момент в том, что взломанный замок был еще 21 августа изъят опергруппой на экспертизу.

— Ой, я еще не общался с этой опергруппой, — признался следователь спустя 10 дней после преступления.

На этом следственные действия закончились – за два месяца потерпевший не получал ни вызовов для дачи показаний, ни официального ответа на заявление, ни отказа в открытии уголовного дела, ни других весточек от родного райотдела.

Под лежачий камень вода не течет

Данная история – лишь одна из многих, на бездеятельность полиции граждане жалуются едва ли не каждый день — рассказывает Олег Бовкун, сам бывший офицер правоохранительных органов, а ныне правозащитник и директор «Адвокатского бюро Олега Бовкуна»:

— С реформой таких случаев в нашей практике стало намного больше, поскольку патрульная служба непрофессиональна и неквалифицированна, а следственные и розыскные подразделения неэффективны из-за массовых сокращений, — считает Олег Бовкун. —  Поэтому их задача сейчас – не принять заявление, либо принять таким образом, чтобы максимально легко и быстро его списать.

Для этого, например, его не вносят в Единый Реестр Досудебных Расследований, а регистрируют согласно Закону об обращениях граждан и передают участковым — они сейчас по-другому называются, но суть та же — которые его списывают, не расследуя.

Зачастую его не хотят принимать, ссылаясь на различные обстоятельства – «зачем вам это надо, все равно не найдут», или «не надо писать заявление, чтобы не портить отчетность, мы и так найдём».

Если речь не о явном тяжком криминале, как труп или изнасилование, то пытаются представить, например, мошенничество «гражданско-правовыми отношениями» и сказать, что это не их работа, разбирайтесь в судах. Хотя есть ст. УК 190 – мошенничество, его должна расследовать именно полиция. Но они зачастую не хотят вникать или некомпетентны, им нужно пальцем тыкать в конкретные статьи УК и АК.

— По каким преступлениям чаще всего возникает проблема нереагирования органов?

— Телесные повреждения, мошенничество, самоуправство. Таких случаев масса. Сейчас мы готовим уже десять представлений в генеральную прокуратуру на неправомерные действия должностных лиц (следователей), о привлечении их к уголовной ответственности за неисполнение своих обязанностей.

Можно подавать жалобу и в суд, но сейчас это не только дорого, но и бесполезно – мы столкнулись с тем, что решение суда ничего для полиции не значит.

У нас есть решение по одному из случаев, которым суд обязывает полицию внести заявление в ЕРДР и расследовать, дело год пролежало в Соборном отделении, не закрыто, но по нему никто ничего не делал.

— Полицейские жалуются, что у них сейчас физически нет возможности расследовать многочисленные заявления. Не получится ли так, что подобным давлением мы не поможем, а окончательно парализуем их работу?

— Они не на столько загружены, как жалуются. То время, которое тратят на сочинение многочисленных отписок, они могли бы тратить на следственные действия.

Правоохранители регулярно ловятся то крышевании, «решении вопроса» при конфликтах, на взятках, то на откровенном криминале, вроде торговки наркотиками или краж, и на это у них времени хватает.

А есть следователи, прокуроры, судьи, которые добросовестно делают свою работу – они в меньшинстве, но они есть, и у них всё получается.

— Можно ли сказать, что такие обращения в прокуратуру эффективны и гражданам стоит на них тратить время?

— Да. Последний пример – к нам обратилась женщина по факту квартирного мошенничества, которой отказывали в открытии дела. Сейчас прокурор Соборного района забрал это дело себе, открыл уголовное производство в адрес судьи за неправосудное решение, на домовладение наложен арест. Это уже результат, на общем фоне, я считаю, хороший. А под лежачий камень вода не течет.

— Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы раскрывать преступления.

Очень часто, не менее чем в 50% случаев тупая работа по методичке – составление фоторобота, отработка подозреваемых из местного криминалитета, демонстрация потерпевшему альбома с фотографиями «постоянных клиентов», опознания – приводит к результату, — считает один из наших собеседников – бывший подполковник милиции, эксперт-криминалист.

— Если искали и не нашли – это хотя бы не так обидно. Но если этого нет, если вас не вызывают на опознания и другие следственные действия – значит, вашим делом никто не занимается.

Тут стоит подключать прокуратуру — они тоже ребята ушлые, но у них есть свои показатели и задачи, включая контроль за полицией, и они за такие  заявления с удовольствием берутся, чтобы иметь лишний рычаг давления. Есть и такой малоиспользуемый способ, как депутатский запрос. Тут не важно, от какой партии ваш местный депутат, любите вы ее или нет. Подайте ему заявление или письмо о бездействии правоохранительных органов, и он с удовольствием этим органам устроит нагоняй, чтобы показать избирателям свою работу.

«Воровать стали больше, а раскрывать некому»

Действующие сотрудники полиции в частных беседах проблему не отрицают, но путей её решения в сложившейся ситуации не видят и в целом настроены пессимистично.

— В связи с экономической и политической ситуацией воровать и грабить стали больше. У одного следователя – 100, 200 дел! При таком количестве выполнять все требования закона — физически невозможно, — объясняет наш источник в городском управлении. — Сейчас действует автоматическая система регистрации обращений «Цунами».

Даже если один и тот же человек, пьяный или псих, или просто особо нетерпеливый, звонит на 102 десять раз подряд, каждый из них автомат регистрирует, как отдельное заявление. Поэтому количество регистрируемых заявлений возросло на 50%, а работать некому – из-за сокращений и увольнений у нас массовый некомплект.

И большая часть заявлений списывается просто по рапорту — если нет явных признаков уголовного преступления. Это называется «упрощенная система рассмотрения».

Возьмём наиболее частое уличное преступление – кражу мобильного телефона.

Следователю надо писать запрос на поиск по IMEI, получить ответ, найти из сотен то уголовное дело, подвести доказательную базу под то лицо, у которого телефон найдется. А тот скажет: «нашел, купил».

Доказательная база сейчас строится так, что если подозреваемый не сознался сам, то прокуратура его отпускает, и сотрудники полиции должны перед ним извиниться. А планы раскрываемости никто не отменял.

При этом оперов еще посылают в конвой, на охрану массовых мероприятий, еще масса задач, на которые его отвлекают. Качественно расследовать каждое дело очень трудно. И если сразу нет явного подозреваемого, или незначительные, не особо тяжкие грабежи – их закрывают. Если потом что-то обнаруживается – легче его переоткрыть заново.

Реформа МВД — дурацкая, непродуманная и не просчитанная по всем направлениям. Из-за неё нарушено взаимодействие органов МВД между собой, правая рука не хочет знать, что делает левая. У преступника куча прав и защитников, а у правоохранителя только обязанности.

Его проще уволить и посадить за нарушение каких-то инструкций, чем преступника! Уже не тех коллективов, как раньше, за сотрудников никто не стоит, в случае малейшего давления руководство от них сразу открещивается.

Даже в райотделе задержанного дебошира нет законной возможности утихомирить, нас не уважают и не боятся… У патрульных  — нехватка опыта, они даже протоколы оформляют с ошибками.

Единственный их плюс – количество, сейчас уже не три патруля на целый район и они быстро приезжают на любой вызов. Да, набрали новых сотрудников, но они в таких условиях выгорают за два-три года и уходят.

Правила «пользования» полицией

— Сохраняйте документы и чеки при покупке дорогих вещей (телефона, планшета, компьютера и т.д). Без них доказать факт кражи и найти украденное будет невозможно.

— В случае, когда преступление произошло на ваших глазах и вы знаете приметы преступника, звоните 102. Патрульная полиция приезжает в любую точку города за несколько минут и у ближайшего патруля есть шансы задержать преступника по горячим следам.

— В случаях мошенничества с кредитными картами, компьютерными сетями или по телефону – обращайтесь в управление борьбы с киберпреступностью на ул. Поля, 1.

— Не уничтожайте улики и следы преступления.

— Настаивайте, чтобы заявление приняли, не поддаваясь на возможные уговоры и угрозы. Без письменного заявления никто не будет работать в принципе.

— Грамотно составьте заявление. Проследите, чтобы в него внесли все сообщенные вами сведения. Указать свидетелей, повреждения, ущерб, оставленные улики и другие значимые факты.

— Там, где есть грань между преступлением и правонарушением, а также в случаях ДТП – стоит обращаться к профессионалам. С первой минуты проконсультироваться в телефонном режиме с юристом, чтобы правильно квалифицировать преступление.

— Вам должны выдать талон о регистрации заявления с его номером и ФИО сотрудника, который его принял. Идеальный вариант – оставить себе копию заявления с отметкой о приёме.

— В случае осмотра (например, после квартирной кражи) сами позаботьтесь о понятых – позовите соседей или знакомых, которым вы доверяете. Однако понятые не должны быть родственниками вам или друг другу

— Вы имеете право вести видеофиксацию процессуальных действий.

— Если вам нанесли телесные повреждения – необходимо пройти экспертизу в больнице Мечникова.

— Познакомьтесь с теми, кому передали ваше дело (опер, участковый, следователь), узнайте их ФИО и мобильные телефоны.

— Все свои отношения со следствием проводите в письменной форме, в виде ходатайств о проведении каких-либо следственных действий.

— Контролируйте, на каком этапе находится ваше дело. Вы имеете право брать его на ознакомление хоть каждый день.

— При отсутствии результата обращайтесь с жалобой к руководителю, затем в прокуратуру. Если прокуратура вам не помогла, привлекайте депутатов и СМИ.

— Жалуйтесь не на то, что «не нашли», а на то, что «не искали». Подчеркивайте, что вас не вызывали ни на одно следственное действие.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях
Instagram

Telegram

Источник: https://49000.com.ua/chto-delat-esli-policiya-bezdeystvuet/

Что делать, если обманули при покупке товара?

Как действовать,если на меня хотят подать в суд по факту мошенничества?

Ежедневно, совершая покупки, практически каждый из нас сталкивался с обманом. Такое явление не удивляет и имеет место во многих торговых точках. Обсчитать или обвесить потребителя могут как на рынке или базаре, так и в современном супермаркете, где все расчеты с покупателем проходят через компьютер, установлены точные электронные весы и камеры видеонаблюдения.

Существуют различные способы обсчета: неправильный подсчет суммарной стоимости товаров, неправильная выдача сдачи потребителю, различное указание цены на этикетке товара и кассовом чеке, заведомо неправильное указание цены и другое. Что же делать потребителю? Как защитить свои права? Как привлечь недобросовестного продавца к ответственности?

В данных ситуациях потребитель должен знать, что, согласно статье 10 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2010 года «О защите прав потребителей», он имеет право на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе).

Во избежание конфликта потребителю желательно не только внимательно читать наименование товара и его стоимость на ценнике, но и сверять штрих-код каждого ценника и штрих-код товара.

Это можно сделать самостоятельно, воспользовавшись считывателями (сканером) штрих-кодов, которые в настоящее время установлены в торговых залах многих магазинов самообслуживания или супермаркетов. При возникновении конфликтных ситуаций, когда ценник на товаре и конечная стоимость товара на кассе отличаются, нужно знать, что Закон полностью на стороне потребителя.

Статьей 24 Закона «О защите прав потребителей» предусмотрено, что продавец (изготовитель) обязан продать, а потребитель вправе купить товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленных во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта.

В данной ситуации разница между ценами на витрине и на кассе является фактом невыполнения продавцом своих обязанностей и нарушением прав потребителя. Поэтому потребитель может требовать произвести расчет именно по цене, указанной на ценнике товара.

Куда обратиться?

Если работники объекта торговли не хотят в добровольном порядке выполнять ваши законные требования и тем самым нарушают ваши права, для привлечения правонарушителей к ответственности, в зависимости от размера причиненного вам ущерба, можно обратиться с заявлением в органы внутренних дел или органы государственных доходов.

Если вы столкнулись с мошенничеством в Интернете, то в первую очередь стоит написать претензию в адрес продавца. Даже если юридический адрес магазина неизвестен, на сайте должны быть указаны какие-либо контактные данные для связи (например, адрес электронной почты). Если же юридический адрес на сайте имеется, то будет нелишним электронную претензию продублировать обычной почтой.

В претензии необходимо подробно описать суть нарушения, допущенного магазином, и выразить свои требования (заменить товар, вернуть деньги). При игнорировании претензии нужно действовать дальше.

Если действия магазина представляют собой явное мошенничество (например, не поставлен предварительно оплаченный товар), то следует, не теряя времени, подавать заявление в полицию.

За время существования в Интернете мошенничества правоохранительные органы приобрели достаточный навык расследования подобных дел.

Не стоит отказываться от подачи жалобы и по причине небольшой суммы похищенных денег. Вполне возможно, что ваша жалоба будет далеко не первой, и сведения, сообщенные именно вами, помогут вывести злоумышленников на чистую воду.

Важно помнить, что владельцы Интернет-магазина вовсе не являются недосягаемыми, ведь домен сайта расположен на хостинге, что предполагает наличие там точных паспортных данных владельца. Кроме того, документы, прилагаемые к полученному товару, также могут содержать контактные данные продавца.

Во избежание подобных неприятностей покупки в сети Интернет надо совершать с большой осторожностью (и желательно на проверенных сайтах).

Согласно ст. 22 Закона «О защите прав потребителей», потребитель вправе обращаться с претензией к продавцу (изготовителю, исполнителю) товара (работы, услуги) об устранении нарушений прав и законных интересов и возмещении потребителю причиненного этими нарушениями убытка (вреда) в добровольном порядке.

Если в течение 10 календарных дней продавец (изготовитель, исполнитель) не даст ответа на претензию или откажется устранить нарушения и возместить в добровольном порядке причиненный убыток (вред), потребитель вправе обратиться в суд.

Таким образом, в случае покупки некачественного товара Вы имеете право обратиться к продавцу с претензией с вышеизложенными требованиями, а также на возмещение морального вреда.

Какими еще правами вы обладаете?

В соответствии со п. 1 ст. 15 Закона «О Защите прав потребителей», потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:

    1. соразмерного уменьшения покупной цены;

    2. безвозмездного устранения недостатков товара.

В случае, когда продавец товара ненадлежащего качества не является его изготовителем, требования, указанные в подпунктах 2), 4) и 5) настоящего пункта, могут быть предъявлены по выбору покупателя к продавцу либо к изготовителю;

    3. возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

    4. замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); 

    5. замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом         покупной цены;

    6. расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Право на возмещение причиненных убытков остается за потребителем независимо от выбранного им требования, указанного в подпунктах 1) – 6) части первой настоящего пункта.

За обман потребителей предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 190 Кодекса «Об административных правонарушениях Республики Казахстан»:

«Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара или иной обман потребителей индивидуальными предпринимателями или организациями, осуществляющими торговую деятельность, относятся к противоправным, виновным действиям, образующим состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 190 «Обман потребителей» Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Данные нарушения влекут штраф на физических лиц в размере 10, на субъектов малого предпринимательства – в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 месячных расчетных показателей».

Каспийский университет, Высшая школа права «Әдiлет» – Алмазкызы Шолпан

Источник: https://open-almaty.kz/ru/chto-delat-esli-obmanuli-pri-pokupke-tovara

Мошенники пытались сменить генерального директора и украсть деньги компании — Приёмная на vc.ru

Как действовать,если на меня хотят подать в суд по факту мошенничества?

В конце истории расскажу способы, как можно защититься. Увы, они не дают стопроцентной гарантии.

Пример: как действуют мошенники со сменой генерального директора юрлица Павел

Перед Новым годом случается не только хорошее.

Случайно посмотрели в выписку из ЕГРЮЛ и удивились, так как генеральным директором был указан совершенно незнакомый человек.

Сначала думаешь, что это ошибка налоговой, случайно записали не того, сейчас исправят. Нет, это оказалось настоящее ограбление расчётного счёта в банке, только без стрельбы, подкопов и прочей киношной ерунды.

По ходу истории: налоговая инспекция — крупней некуда, банк из топ-10, столичная полиция, удостоверяющий центр — никто не предпринял каких-либо действий, чтобы остановить мошенничество.

Действие первое: банк из топ-10 («Открытие»)

Москва, декабрь 2018 года, случайно узнали о смене генерального директора в ЕГРЮЛ.

Решили обратиться в банк по телефону. Банк отрицает смену директора, никаких документов нет, всё хорошо, прекрасная маркиза.

Едем в банк лично. Сотрудник банка, думая, что перед ним новый генеральный директор, даёт для подписания документы, оформленные на мошенника, для доступа к счёту.

В ответ банк получил заявление о мошенничестве. Заявление зарегистрировали, но никаких действий в ответ не получили. С нами никто не связывался по заявлению, обещали временно заблокировать счёт.

Мошенник уже к этому моменту был лично в банке, показывал паспорт, камеры — кругом, предъявлены подложные документы, оставил свой номер телефона.

Чтобы было понятнее, подписи учредителей — левые, печать — ещё левее, всё отличается от документов в банке настолько, что вспоминаешь классику «Киса, я вас как художник художника хочу спросить, вы рисовать умеете?». Кстати, там сходство было несравненно лучше. Но банку — всё равно, он готов менять гендира только на основании записи в ЕГРЮЛ.

Действие второе: полиция

Сразу из банка — звонок в 112, полиция, автоматы, строгие взгляды, пишем заявление. (ОМВД по району Алексеевский города Москвы, ОМВД по району Сокол города Москвы)

Полиция в лице сотрудников чешет затылок и говорит: «Хм, как же они это сделали». На этом общение с ними закончилось.

Действие третье: новые пострадавшие

Всякие системы мониторинга изменений в ЕГРЮЛ легко показывают, когда гендир становится одинаковым у разных лиц. Так с нами связались другие пострадавшие, которые очень надеялись, что это наш гендир такой, и им случайно его приписали (наивные, как мы).

После рекомендации срочно бежать в банк, выяснилось, что мошенник уже всё подписал, ему осталось только получить пароль для доступа к счёту. Иногда людям везёт.

Действие четвёртое: налоговая инспекция

Даже если вы учредитель или участник юрлица, сведения о поступивших документах могут не дать — закон о персональных данных. Вот так. Сделали мошенники поддельный протокол смены гендира, а вы его даже увидеть не сможете.

Так как участники юрлица прежние, подаём новые документы о смене мошенника обратно на настоящего генерального директора. Пять долгих дней, за которые с имуществом (земля, машины, счета и так далее) юрлица можно сделать всё что угодно, например, продать, деньги вывести, взять кредиты наличными под залог имущества.

Итог

Вовремя успели оповестить банк, чтобы замедлить процедуру смены гендира.

Через пять дней настоящий гендир пошёл восстанавливать доступ к банку.

От полиции — тишина, хотя есть действующий паспорт, есть видео и фотографии мошенника, а также действующий мобильный телефон.

Как же всё это произошло?

Мошенники находят удостоверяющий центр (УЦ) для выдачи электронной подписи (ЭП).

Им надо найти самый низкоквалифицированный (или соучастник?) УЦ, который на слова «Мы только фирму купили, вот протокол, а то, что в ЕГРЮЛ директор не совпадает, так, ерунда, скоро изменится» всё сделает.

Всего в России более 490 УЦ, в нашем случае фирма в Москве, а УЦ нашли в Казани.

УЦ в Казани не смущает, что к ним обратились из Москвы и в ЕГРЮЛ другой директор. Чтобы получить ключ, мошенники прислали человека по доверенности.

Далее, имея ключ ЭП, в котором указано, что мошенник — генеральный директор, обращаются по адресу.

Загружают туда поддельный протокол, заявление P14001 и подписывают с помощью ЭП, далее документы уходят на регистрацию — через пять дней мошенник станет новым генеральным директором по данным ИФНС (ЕГРЮЛ).

Мошенник, получив запись в ЕГРЮЛ о том, что он генеральный директор, идёт лично в банк, где подаёт документы на получение доступа к счёту. От одного до трёх дней на перегенерацию ключей — и можно делать что угодно, а можно выдать себе карту и перевести деньги с неё.

Конечно, надо знать, в какой банк обратится, но на сайте фирмы часто указаны реквизиты банка. Или можно притворится клиентом и получить счёт с реквизитами.

Действия, чтобы у вашей фирмы не украли деньги

  • Зайти по адресу и по ОГРН проверить, нет ли уже направленных документов о смене генерального директора (форма P14001).
  • Если форма Р14001 уже есть, но процедура еще идёт, срочно запускайте форму Р38001 (сообщение о возражениях заинтересованного лица касаемо предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ). Дальше — в полицию, банк, налоговую.
  • С помощью сервиса поставьте свою фирму на мониторинг, как только документы зайдут в налоговую — вам придёт электронное письмо. Поставьте таких штуки три, чтобы не приехать к разбитому корыту, пока вы в отпуске.
  • Дополнительно поставьте мониторинг по названию, ИНН и ОГРН на сайте Электронного правосудия.
  • Бывает, что через поддельный договор поставки товара или услуг с вас полностью и официально через приставов получат все деньги со счёта.
  • Если смена гендира произошла, то схема действий такая: в банк, в полицию, далее в налоговую менять обратно на своего гендира (лучше через нотариуса).
  • Обратитесь в Межрегиональную Инспекцию Фнс по Централизованной обработке данных, они же МИ ФНС России по ЦОД. В Москве это Походный проезд, 3. В ответ они скажут, ЭП ключом какого УЦ были подписаны документы.
  • Далее бегом связываться с УЦ и отзывать ЭП ключ.

Как смените обратно на своего гендира, надо идти в Арбитражный суд, на это есть три месяца. Если не пойти, то все кредиты и все действия мошенника останутся в силе. Далее от лица участников общества подаёте в суд на свою фирму, отменяете поддельный протокол. Отдельно надо заставить ИФНС отменить запись в ЕГРЮЛ.

Обратитесь в свой банк, выясните, какие действия будут с их стороны, если к ним придёт новый гендир и в ЕГРЮЛ будет о нём запись. Будут звонить, писать или тишина?

У мошенников были все шансы, потому что

  • Удостоверяющий центр не сверил данные лица, желающего получить электронную подпись генерального директора с данными ЕГРЮЛ в части его полномочий в порядке ст.18 п.2.2, 2.3 Федерального закона «Об электронной подписи».
  • Банк не сверил оттиск печати с хранящимся у него образцом, хотя требует заполнения карточки и берёт за это деньги. Банк не звонит на официальный телефон фирмы, не звонит прежнему генеральному директору, учредителям — вообще никому, просто молча меняет у себя запись и даёт пароли к счёту. Несмотря на заявления в полицию и заявление в самом банке, продолжает выдавать доступ к другим организациям этому же мошеннику (мошенник ходит по отделениям этого банка в городе, в каждом действует от новой фирмы как гендир).
  • ИФНС не сверяет данные протокола и формы Р14001 о смене генерального директора. ИФНС всё равно, что у учредителей другие личные данные, другие паспортные данные и, конечно, не сверяет оттиск печати и подписи. ИФНС всё равно, что у них гендир в ЕГРЮЛ один, а смена его осуществляется другим лицом, согласно электронной подписи являющегося генеральным директором этой же фирмы.
  • Полиция, несмотря на обращения разных пострадавших, на наличие сведений о паспорте, телефоне, видео и фото мошенника, ничего не предпринимает, хотя, казалось бы, все данные есть, достаточно дать указание банку вызвать полицию при явке мошенника в отделение банка.

Буду благодарен за советы сообщества, как можно ещё противостоять этому виду мошенничества.

Сделал комментарии для минусов, ставьте лучше мне минус, а схему мошенников сделаем известной и неиспользуемой.

Перепечатка и распространение приветствуется.

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать

Источник: https://vc.ru/claim/54130-moshenniki-pytalis-smenit-generalnogo-direktora-i-ukrast-dengi-kompanii

Подать заявление в полицию по факту мошенничества через интернет | Юридический блог

Как действовать,если на меня хотят подать в суд по факту мошенничества?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Подать заявление в полицию по факту мошенничества через интернет». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Мошенники тоже не оставили его без внимания и различные преступления через интернет совершаются довольно часто.

Если Вы стали жертвой хитрого и ловкого мошенника, необходимо незамедлительно воспользоваться Вашим законным правом на защиту своего имущества и его возврата собственнику, путем написания и подачи заявления по факту мошенничества.

Как подать заявление о мошенничестве в полицию?

В шапке заявления нужно указать полное название ЖКХ, адрес местонахождения, реквизиты и фамилию руководителя.

При этом суд апелляционной инстанции не вправе предрешать выводы суда об обстоятельствах, указанных в части 4 статьи 389.

19 УПК РФ, поскольку при повторном рассмотрении дела суд первой инстанции обязан решить вопросы о виновности или невиновности подсудимого и о применении уголовного закона исходя из оценки доказательств в соответствии с требованиями статей 17 и 88 УПК РФ. (п. 21 в ред.

Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, -наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

Полиция занимается сбором улик, розыском преступника, после чего возбуждает уголовное дело и приступает к сбору доказательств и опросу лиц, причастных к преступлению.

Это преступление является уголовным, и преступники могут быть привлечены к соответствующей ответственности.

Сообщать о мошенничестве в интернете необходимо, при чем следует рассказывать все подробности, чтобы полиция быстрее нашла преступника.

Образец заявления в полицию о мошенничестве в интернете

В открывшемся окне выбрать подразделение, в которое следует направить заявление. Лучше отправлять документ в территориальный отдел внутренних дел.

Противодействие хищениям, совершенным с использованием поддельных банковских карт, электронных платежных систем и систем дистанционного банковского обслуживания.

Но техническая грамотность большинства людей далека от совершенства. Это породило огромное число новых видов преступлений, которые стали совершаться уже через интернет. Главным образом, появились различные виды мошенничества.

Если по моему заявлению будет возбуждено уголовное дело, прошу сообщить его номер, фамилию и телефон следователя, которому поручат расследование. В случае отказа прошу направить мне копию соответствующего постановления и предоставить возможность ознакомления с отказным материалом для подготовки мотивировочной жалобы на такое решение.

Коллег дополню тем, что помимо обращения в полицию Вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности, убытков и понесенных издержек не дожидаясь результатов проверки правоохранительного органа. Имея судебное решение вступившее в законную силу в сможете скорее восстановить свои нарушенные права.

Во все времена находятся люди, которые под любым предлогом выманивают деньги у доверчивых граждан. Их называют мошенниками. В жизни любого гражданина может случиться неприятная ситуация, когда его человеческие права нарушаются и он нуждается в их защите.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален.

Уголовный кодекс определяет мошенничество как завладение имуществом либо правами на него, посредством обмана или злоупотребления доверием.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален.

До истечения данных сроков, не поленитесь явиться в полицию и узнать о том, на какой стадии находится проверка и какие имеются результаты (и имеются ли вообще). Плюс, если за это время вы обзавелись какими-либо дополнительными данными, можете смело предоставлять их сотрудникам полиции, т.к. в данных случаях, чем больше объем имеющейся информации, тем лучше.

Поэтому в заявлении стоит выставлять выполнимые требования, не обрекая себя на отписки. Претензии следует формулировать однозначно, чтобы их нельзя было перетолковать, тогда и ответ прокуратуры будет по существу вопроса. Прокурор рассматривает заявление в прокуратуру на бездействие в течение трех суток.

Решение о продлении срока рассмотрения документа принимает руководитель структурного подразделения МВД.

Не редко должникам ПриватБанка приходят по почте письма от других финансовых учреждений с заманчивыми предложениями по рефинансированию долгов. Сам ПриватБанк настойчиво рекомендует на своём официальном сайте не брать новых кредитов для погашения уже существующих, мотивируя это заботой о должнике, который рискует попасть в порочный круг долгов.

Уровень познаний граждан в сфере информационных технологий не стоит на одном месте. Компьютеры и интернет прочно вошли в нашу повседневную жизнь, поэтому каждый (включая и граждан преклонного возраста) стремится хотя бы на поверхностном уровне познать мир интернета.

Заявление в правоохранительные органы имеет типовую форму, которая не меняется в зависимости от категории преступления, или механизмов, посредством которых оно было совершено. Следовательно, при обращении в полицию с заявлением о факте интернет мошенничества, вы должны соблюсти нижеописанную правила.

Главной отличительной особенностью мошенничества является завладение чужим имуществом или деньгами посредством умышленного обмана или введения в заблуждение.

Если у вас произошло хищение электронных денег, то при составлении заявления в суд о взыскании или на возврат долга, выданного электронными деньгами, валюту нужно указывать в ТИТУЛЬНЫХ ЗНАКАХ.

Потому что электронные деньги (например, webmoney), юридически это не деньги, а права уступки требования.

Учитывайте этот момент при составлении искового заявления о мошеннических действиях в интернете.

Законно ли направлять по подследственности материал по факту мошенничества с использованием сети Интернет в отдел К. или нужно принимать решение по месту регистрации? Спасибо.

В мире существуют тысячи схем мошенничества в разных сферах жизни. Между тем подобные действия являются преступлением (ст. 159 УК РФ). И если человек стал его жертвой, то следует написать заявление в полицию по факту мошенничества, бланк можно скачать ниже.

Чтобы правоохранительные органы вовремя приняли меры и обманщик был наказан, нужно подготовить заявление в полицию по факту мошенничества.

В суд можно подать исковое заявление о возмещении убытков, причиненных преступлением в случае, если в рамках рассмотрения уголовного дела пострадавшей стороной не были заявлены исковые требования.

Составим пример обращения о мошенничестве, который можно использовать при самостоятельном (без помощи адвоката) написании. Синим цветом выделены комментарии, которые могут быть приняты во внимание в том или ином варианте событий.

Куда подавать заявление о мошенничестве в интернете в 2019 году

Сегодня отдельные наказания за данное преступление существуют в сфере банковской, предпринимательской и страховой деятельности.

В данном случае может быть написана претензия. Говоря о том, куда она подается, стоит отметить, что есть два варианта:

  • суд (нужно написать исковое заявление);
  • прокуратура.

Чтобы написать правильно заявление от физического лица, необходимо помнить о нескольких правилах его формы. После того как вами написаны указанные пункты, стоит указать, что прокурор или другое должностное лицо, принявшее заявление, разъяснил вам ответственность за заведомо ложный донос. На бытовом языке это называется клеветой.

Заявление адресуют на имя руководителя подразделения полиции. Простой человек не всегда может правильно назвать его должность и фамилию. Поэтому эти графы заполнять необязательно.

Это очень важно, т.к. далеко не всякое заявление может быть вообще принято. К примеру, если вы не сможете привести ни одного факта, а просто решите указать что когда-то, куда-то перевели столько-то денег, и в итоге оказались обманутыми. Конечно, по такому заявлению даже проверка не будет проведена.

Полицейские имеют право после проведения проверки передать материал по мошенничеству в Следственный комитет. Связано данное обстоятельство с тем, какое лицо совершит противоправное деяние. Если аферистом выступает должностное лицо, в том числе работодатель, то дальнейшая работа по уголовному делу продолжается следователем СК РФ.

Куда писать и подавать заявление о мошенничестве? Когда человек столкнулся с аферистами, то нужно обратиться в УВД или полицию по своему месту проживания и сообщить о преступлени.

Источник: https://puffpoint.ru/avtokredit/16708-podat-zayavlenie-v-policiyu-po-faktu-moshennichestva-cherez-internet.html

Адвокат Сорокин
Добавить комментарий