Как сообщить в обэп анонимно

Жалоба в ОБЭП: образец 2019 года

Как сообщить в обэп анонимно

24.07.2019

Источник: https://zakonportal.ru/zhaloba/zhaloba-v-obep

Как сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно?

Как сообщить в обэп анонимно

Продажа вещей или выполнение какой-нибудь работы за деньги однократно, как правило, может совершаться любым человеком. Если же такая деятельность носит постоянный характер и приносит регулярный доход она относится к предпринимательству.

Российское законодательство выделяет три условия для признания предпринимательской деятельности незаконной: Наличие хотя бы одного из этих условий, свидетельствует о незаконности предпринимательской деятельности (о составе и видах данного преступления можно прочитать здесь) и является основанием для жалобы на такое юридическое лицо или ИП. Любой дееспособный и совершеннолетний гражданин может сообщить о незаконном ведении предпринимательской деятельности в следующие государственные органы.

  • Фото- и видеосъёмкой. Сфотографировать, например, торговую точку или игорный клуб, которые не зарегистрированы по этому адресу, не составит труда. Желательно сделать фотографию с привязкой к местности, чтобы было понятно, где именно располагается точка.
  • Различными документами, выдаваемыми организацией, осуществляющей незаконную деятельность. Например, договор, в котором указана одна цена, а по факту услуги были оказаны за большую стоимость.
  • Обращениями в организацию, оставленными без ответа.
  • Показаниями свидетелей.
  • Любыми другими доказательствами: скриншот странички в социальных сетях, с которой ведётся торговля, переписка с незаконным предпринимателем и т.д.

Самые важные доказательства будут собираться ОБЭП или органами прокуратуры в ходе рассмотрения обращения, так как бороться с незаконной предпринимательской деятельностью – в первую очередь их задача.

К таким доказательствам относятся: Строгой формы для написания подобных заявлений не существует, как правило, сотрудники государственного органа, в который обращается гражданин, помогают в написании обращения или выдают бланки с примерной структурой. Любое такое обращение должно содержать следующие сведения:

Куда сообщить об экономическом преступлении анонимно

Как следствие, государственный аппарат не может работать полноценно.

Кроме того, нелегальный бизнес нарушает права граждан.

Гражданам причиняется моральный и материальный ущерб. Ведь граждане, которые решили совершить покупку у нечестного на руку бизнесмена, рискуют купить товар низкого качества.

Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Здесь должна быть отражена следующая информация:

  1. орган или должностное лицо, которому адресовано заявление;
  2. сведения о заявителе (Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, контактный телефон).

Далее обязательно должна следовать пометка о том, что лицо предупреждено об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за ложный донос. Под этими словами проставляется дата и подпись заявителя.

Затем посреди листа указывается наименование документа («ЗАЯВЛЕНИЕ»), после чего лицо в свободной форме излагает обстоятельства совершенного в отношении него преступления.

Начать лучше с даты, времени и места, где оно было совершено. Не забудьте указать информацию о лицах, которые, по вашему мнению, причастны к совершенному преступлению.

Завершается основная часть заявления словами: «Прошу привлечь (Ф.И.О.

Для этого представители подставного юридического лица создают имитацию деятельности структуры:

  1. оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
  2. арендуют помещение;
  3. создают видимость движения денег на счетах;
  4. подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.

В зависимости от того, куда гражданин жаловался на незаконную предпринимательскую деятельность, в заявлении могут содержаться дополнительная информация.

  • Просмотр истории операций со счета физического лица.

На практике же выплаты за такие услуги совершаются в крупных размерах, а оказанные услуги (товары) сводятся к минимуму, если вообще предоставляются.

Злоумышленники используют такую продукцию, стоимость которой оценить можно на любую сумму – косметический ремонт здания или интеллектуальная собственность.

Далее происходит денежный перевод на счет ИП, после чего эти средства обналичиваются и обналиченный капитал поступает в распоряжение заказчика.

Кроме этого необходимо предоставить в государственный орган какие-либо подтверждения своих слов. Подробнее об этом читайте в статье По… Доверенность для передачи полномочий на ведение дел физическому лицу от ИП: образец За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь.

Как правильно анонимно написать донос в налоговую?

например, если есть сосед чиновник, который внезапно разбогател и его богатство никак не сопоставимо с его зарплатой за несколько лет.

В принципе, сообщить об имеющихся нарушениях налогового законодательства в налоговую инспекцию можно любому и по любому поводу (главное, чтобы имело отношение к налогам). Такое право у наших граждан никто не отбирал.

Способов для этого имеется несколько: Письменно. Тоже очень понятный способ: излагаешь свои подозрения письменно (главное, литературным языком, без оскорблений, угроз и матов), пишешь, что (с твоей точки зрения) нарушено, — и отсылаешь. Посылать сообщения можно как почтой (заказным письмом с описью — необязательно, но желательно) или же электронно.

Для этого предназначен спициальный сервис Обратиться в ФНС Однако и тут потребуется указание своих данных: фамилии, имени, отчетства и адреса. Анонимки не рассматриваются — это требование Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

. Как видите, все способы общения с налоговой инспекцией анонимности как-то не предполагают.

Правда, имеется ещё один налоговый сервис «Сигнальная информация Сообщи о неуплате налога» . Вот он как раз предназначен для анонимных сообщений.

Но, увы, работает он пока только в Республике Башкортостан.

Обналичивание денежных средств через ИП: ответственность, схемы

Конечно, обналичивание денежных средств через ИП (ЕНВД) путем их перечисления на корпоративную карту допускается.

Но лимиты снятия очень маленькие. В зависимости от специфики конкретной сделки могут быть нарушены такие статьи УК:

  • уклонение от выплаты налогов – ст. 198 (физ. лица), ст. 199 (предприниматели);
  • пособничество в сокрытии доходов – ст. 199.2;
  • подделка документов – ст. 327;
  • незаконное предпринимательство – ст. 171;
  • отмывание денег – ст. 174.

Очень опасно осуществлять в крупных размерах обналичивание денежных средств через ИП.

Куда анонимно написать жалобу на незаконное обналичивание маткапитала?

обналичили материнский капитал купив долю в квартире тётки.тётка даже не в курсе,т.к.

она дала гениральную доверенность племяннику, как раз мужу матери ребёнка.

вот они без ведома тётки всё и обналичили. куда обратиться за справедливостью куда кроме прокуратуры можно обратиться,чтоб начали проверку Здравствуйте.

в прокуратуру можете писать, однако анонимки прокуратура будет рассматривать по желанию. Добрый день, Галина. Еще можно обратиться в полицию и Пенсионный фонд. здравствуйте Анна.

у нас город маленький, везде друзья да подруги,может не дойти до нужного органа.

а в областной город куда обратиться?спасибо Прокуратура субъекта рассматривает жалобы в случаях, если районным прокурором принято решение об отказе в удовлетворении обращения и обжалуются его действия.

Должна предупредить, что ответ на жалобу или заявление, если она будет признана анонимное, или как это называется не совпадает сведений о заявителе, не дается.

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Конечно, работники помогают его составить.

Источник: http://hoz-molotok.ru/kak-soobschit-o-nezakonnoy-predprinimatelskoy-deyatelnosti-anonimno/

Анонимная жалоба: как написать и куда отправить

Как сообщить в обэп анонимно

В соответствии с требованиями Федерального закона №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», при подаче жалобы в государственное учреждение или ведомство заявитель должен указать свои персональные и контактные данные, чтобы получить ответ о принятом решении.

Это актуально как при письменном, так и личном обращении, когда претензия подается непосредственно на личном приеме у должностного лица и регистрируется в журнале входящей корреспонденции.

Но, несмотря на строгость закона, в целом ряде случаев населению предоставляется возможность анонимно обратиться в вышестоящие инстанции и контролирующие органы, чтобы указать на несоблюдение правовых норм, сообщить о коррупции или преступлении.

Какая жалоба считается анонимной

Независимо от способа подачи документа, гражданин должен предоставить определенные сведения личного характера, которые будут использованы для дальнейшей идентификации и направления ответа. Речь идет о следующей информации:

  • фамилия, имя, отчество (если есть) заявителя;
  • контактный номер телефона (необязательно, но это поможет уточнить определенные детали или нюансы дела, если это потребуется для изучения указанных обстоятельств);
  • полный почтовый адрес (включая индекс);
  • адрес электронной почты (необязательно).

Внимание! В большинстве случаев гражданин на свое усмотрение может оставить либо почтовый, либо электронный адрес.

Отсутствие какой-либо персональной или контактной информации указывает на анонимность заявления и является поводом для отказа в его принятии. Такое решение может быть принято и в том случае, если выяснится, что заявитель, данные которого содержатся в документе, на самом деле не обращался в ведомство или учреждение, которое получило претензию.

Какую жалобу можно подать анонимно

Гражданин вправе рассчитывать на изучение изложенных фактов, не указывая свои персональные и контактные данные, когда речь идет о:

  • предоставлении информации о готовящемся, совершенном или совершаемом противоправном деянии как одного, так и нескольких лиц (например, об этом можно сообщить в прокуратуру https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/request_main);
  • гражданах или должностных лицах, которые покушаются или уже совершили противоправное деяние;
  • фактах коррупции, когда заявитель столкнулся со злоупотреблением служебным положением, требованием дать взятку, а также другим незаконным использованием чиновником своего должностного положения. Обжаловать действия должностного лица, направленные на получение выгоды в виде ценностей, денег, имущества и других услуг имущественного характера можно на сайте Администрации президента http://letters.kremlin.ru/letters/corruption);
  • предоставлении информации относительно совершенного или готовящегося террористического акта.
  • незаконных действиях работодателя, но в этом случае заявителю все равно придется написать свои личные сведения, которые будут зашифрованы системой.

Анонимная жалоба на работодателя

Федеральная служба по труду запустила сервис, который позволит работникам жаловаться на незаконные увольнения и другие нарушения — Электронный Инспектор. Причем сделать это можно будет и анонимно. Автор заявления указывает свои личные данные, но они засекречиваются сервисом.

Это удобно в ситуациях, когда права были нарушены (незаконное увольнение, невыплата заработной платы и пр.), но заявитель опасается негативной реакции на сообщение или противоправных действий по отношению к себе со стороны руководителя.

Обращение в электронном виде можно направить в Роструд и на официальном сайте, но анонимно сделать это не получится. Важно помнить, что даже при анонимном заявлении, сообщении о правонарушениях или спорных ситуациях необходимо излагать достоверную информацию.

Такая жалоба не снимает ответственности за мнение автора, поэтому и злоупотреблять этой возможностью не рекомендуется.

Как составить

В зависимости от того, куда заявитель хочет подать свое обращение, это можно сделать как в устном (например, по круглосуточному телефону доверия), так и в письменном виде.

Кроме того, некоторые учреждения или государственные организации предоставляют возможность пожаловаться на действия третьих лиц онлайн, если на их сайтах разработан такой функционал и это не противоречит требованиям закона.

Письменная жалоба

На свое усмотрение гражданин вправе подать претензию в письменном виде, воспользовавшись одним из возможных способов ее доставки (почтовая пересылка, факсимильная связь и т. д.).

Чтобы документ выглядел убедительно, его следует составить с соблюдением целого ряда правил и рекомендаций, а также предоставить дополнительные материалы, которые могут быть использованы при изучении описанной ситуации.

В правом верхнем углу документа можно не только написать наименование органа или учреждения, которому он адресован, а и указать конкретное должностное лицо (например, «прокуратору района», «полномочному представителю президента РФ» и т. д.).

Отдельное внимание стоит уделить тексту документа.

Несмотря на то, что он подается анонимно, при его составлении лучше придерживаться делового стиля изложения, четко описывать факты и избегать эмоциональных и бессмысленных отступлений.

Если текст жалобы не будет выглядеть убедительно или будет содержать в себе слишком мало исходных данных, это может помешать в принятии неотложных мер или привлечении нарушителей к административной (или уголовной) ответственности.

В тексте документа следует описать сложившуюся ситуацию, указать обстоятельства произошедшего (например, дату и место инцидента), а также данные лиц, которые были непосредственными участниками конфликта.

По возможности к документу следует приложить дополнительные материалы (видеозаписи, фотографии, заключения и т. д.), которые будут свидетельствовать о наличии оснований для подачи жалобы.

И хотя, с одной стороны, лучше не предоставлять оригиналы материалов, чтобы исключить вероятность их утери, с другой стороны, далеко не все копии могут быть приняты к рассмотрению, так как может появиться подозрение в их фальсификации.

В любом случае следует составить опись прилагаемых материалов, разместив ее отдельным пунктом документа.

Анонимная жалоба не подписывается составителем или он может указать вымышленное имя. Но после текст лучше написать дату составления документа.

Онлайн жалоба

В некоторых ситуациях подать анонимную жалобу можно онлайн, если такая возможность представлена на сайте ведомства или организации, куда планирует обратиться пользователь.

Такая услуга предоставлена на сайтах отдельных полномочных представителей Президента РФ, где четко обозначено, что изложенные факты о коррупции будут тщательно проверены даже в том случае, если заявитель не захочет оставлять свою контактную информацию.

Это указывает на то, что в предложенной онлайн форме можно указать фиктивные личные сведения, что не будет считаться основанием для отказа в ее принятии.

При заполнении большое внимание следует уделить тексту сообщения.

В виду того, что для пользователя может быть установлен определенный лимит на количество символов, он должен четко и точно описать сложившуюся ситуацию, обстоятельства инцидента и его участников.

От того, какая информация будет предоставлена в тексте сообщения, во многом зависит, будет ли оно принято к рассмотрению и какое впоследствии будет принято решение. При этом важно помнить, что пользователь не оставляет свои контактные данные, поэтому у рассматривающего заявление должностного лица не будет возможности получить дополнительную информацию для объективного изучения ситуации.

Если на сайте используется функционал, который позволяет приложить к форме электронные файлы для подтверждения описанных фактов, то при наличии таких документов пользователю не стоит отказываться от предоставления дополнительных материалов.

Если такая возможность отсутствует или файл такого формата, что его нельзя прикрепить к электронной форме, то можно отправить дополнительные материалы по почте, указав в письме номер, по которому зарегистрирована онлайн претензия (такая информация будет предоставлена сразу же после отправки сообщения).

Действующий закон определяет специфику изучения и проверки обращений от граждан, не пожелавших оставлять свои персональные и контактные данные, которые могут быть использованы для предоставления ответов.

Анонимная жалоба о правонарушении не может считаться основанием для возбуждения административного или уголовного дела.

Но в то же время все изложенные факты подлежат тщательной проверке для установления отсутствия или наличия признаков состава преступления.

В связи с этим, если поступило сообщение о совершенном, совершаемом или планируемом противоправном деянии, такое заявление должно быть направлено в правоохранительные органы, которые обязаны провести проверки полученных фактов.

В соответствии с Инструкцией об организации рассмотрения обращений, принятой в 2013 году, на претензии, в которых не содержатся личные данные заявителей и реквизиты для направления отчетов о принятых решениях (почтовые или электронные адреса), ответы не предоставляются.

На основании письменного решения начальника органа безопасности, руководителя или другого уполномоченного лица, такое сообщение признается анонимным, но все равно подлежит регистрации, учету и последующей проверке.

При этом они регистрируются в качестве «иной информации» о событиях и преступлениях, угрожающих общественной и личной безопасности, и проверяются оперативным подразделением органа безопасности учреждения.

По результатам проверки изложенных фактов, может быть принято решение:

  • об отказе в возбуждении уголовного дела (в этом случае материалы проверки формируются в самостоятельные дела и хранятся в течение 5-ти лет);
  • о возбуждении уголовного дела;
  • о передаче сообщения о преступлении в суд;
  • о передаче сообщения о преступлении по подследственности.

Срок рассмотрения анонимной жалобы не должен превышать 30 дней. Но он может быть продлен еще на 30 дней, если отведенного законом первоначального срока не хватило для изучения предоставленных фактов.

Внимание! В виду того, что при таком обращении не указываются контактные данные, заявителю не стоит рассчитывать на получение ответа по итогам рассмотрения дела.

При составлении анонимной жалобы следует опираться на такие законодательные акты:

  1. ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» N 59-ФЗ от 02.05.2006г.

Источник: https://xn----7sbabf2al2alrezou2k.xn--p1ai/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0/

Как подать анонимную жалобу в обэп

Как сообщить в обэп анонимно

Так, в ходе проверочных мероприятий сотрудники ОБЭП должны не только изучить и исследовать предоставленным им документы, но и сделать соответствующие запросы в необходимые структуры, опросить возможных фигурантов материала, свидетелей и других лиц, которые будут упоминаться, выдвинуть несколько версий произошедшего, а также проверить каждую из них.

По результатам проведенной проверки дознаватель (сотрудник ОБЭП) должен вынести мотивированное постановление о решении по материалу проверки: возбудить уголовное дело, передать в соответствующие структуры для возбуждения или отказать в возбуждении. Любое из решений должно быть незамедлительно направлено заявителю.

Решение сотрудника ОБЭП может быть обжаловано в установленной законом форме в вышестоящую инстанцию или в прокуратуру.

Жалоба в обэп

Мошенничество – это незаконные действия, из-за которых одно лицо обманом завладело имуществом другого. Это может быть следствием злоупотребления доверием, введением в заблуждение и другими путями.

Важно Экономическими преступлениями занимается ОБЭП или Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями.
Внимание

  1. Проверка компаний малого и крупного бизнеса, их деятельности и партнеров.
  2. Отслеживание неплательщиков налогов.
  3. Слежка за экономическим состоянием страны и ликвидация угроз.
  4. Раскрытие преступлений, связанных с финансами.

Важно знать: мошенничеством считаются только осознанные действия, влекущие за собой вред.

Заявление в обэп : особенности написания и сроки рассмотрения

В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах.

Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности.

Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам.

Заявление в ОБЭП о мошенничестве Заявление по факту мошенничества – это официальный документ в виде обращения потерпевшего лица или лиц к должностному лицу правоохранительных структур.

Заявление не является документом, содержащим просьбу устранить нежелательные последствия или само нарушение, а, в первую очередь, требует восстановления нарушенных прав и устранения негативных явлений от совершенного преступления.

Заявление в обэп по факту мошенничества

Если подача происходит посредством устной формы, то оформляется оно в виде протокола должностным лицом, принимающим такого рода документ.

В нем должны быть отражены основные данные о заявителе (ф.и.о., паспортные данные, место проживания и регистрации, контактный телефон). Протокол должен быть удостоверен подписью лица, обращающегося в соответствующую структуру. Если же заявитель в силах самостоятельно написать письменное заявление, то он должен это сделать лично.

До момента подачи заявления лицо предупреждается о том, что в случае ложного доноса с его стороны оно будет привлечено к уголовной ответственности по 306 статье УК РФ.
Заявитель должен поставить свою подпись под этими словами.

После того, как текст заявления составлен в произвольной форме, должностное лицо, принимающее ваше обращение, должно обязательно зарегистрировать его и выдать вам реквизиты.

Заявление в обэп

Адвокат, который впоследствии станет обвиняемым по 159 статье УК РФ, всячески старался произвести нужное впечатление: называл множество фамилий должностных лиц, панибратски о них отзывался, создавая впечатление близких отношений с ними.

Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег.

Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно.

Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е.

был приговорен к 20 годам лишения свободы. Родственники обратились в правоохранительные структуры с заявлением о недобросовестности адвоката.

Обращение в обэп через интернет и последствия

В июне 2010 года приятелю заняла денежную сумму в размере 370 тысяч рублей, составили договор, написал расписку и оформили договор залога которым являлась его дача.читать ответы (2) Тема: Жалоба в прокуратуруЖители написали заявление в ОБЭП о проверке деятельности ТСЖ.

Выявлены факты мошенничества. Понимаем так, что далее должны документы передать следователям?читать ответы (3) Тема: Налоговая инспекцияПожалуйста как возможно анонимно подать заявление на фирму (ООО) в ОБЭП, если у меня есть данные что эта фирма не платит большую часть налогов?читать ответы (1) Тема: Трудовое правоНачальник подал заявление в полицию.

Узнал от коллектива, что передано дело в ОБЭП. уже прошло 3 месяца, а меня до сих пор ни кто не вызывалчитать ответы (1) Тема: Мошенничество в автосалонахПомогите пожалуйста, ситуация безпрециндентная.

Как написать жалобу в обэп?

В органы прокуратуры На основании действующего законодательства РФ прокуратура наделена полномочиями надзорной инстанции.

Именно поэтому заявление о мошенничестве будет не только принято сотрудником прокуратуры, но и возбуждено уголовное дело, расследовано и направлено в суд только тогда, когда в других органах добиться справедливости не представилось возможным.

В случае первичного обращения ваше заявление будет перенаправлено в органы полиции.

Пошаговая инструкция к действию Так как мошенничество – это категория уголовных дел частно-публичного обвинения, то возбуждение дела возможно только при личном обращении потерпевшего или его законного представителя.

Такие дела не подлежат прекращению в связи с примирением сторон (3 часть 20 статьи УПК РФ).

Законодательство РФ предусматривает две формы, посредством которых может быть подано любое заявление о преступлении: устная и письменная.

В каких случаях пишется жалоба в обэп

Не редки случаи, когда руководство не хочет оформлять сотрудников на работу, часто с ними даже не заключаются трудовые договора.

Казалось бы, если платят зарплату, то какая разница.

Разница есть и дело даже не в уплате налогов, сотрудника могут в любой момент уволить без выходного пособия, вернувшись из отпуска или с больничного листа, его место может быть занято.

Часто при таких схемах работы людям могут задерживать выплаты зарплат, а при первом требовании выгонять на улицу.

Это произвол, и если трудовая инспекция не реагирует на ваши звонки, то жалоба в ОБЭП может кардинально исправить ситуацию. Жалоба пишется по стандартным правилам. Указывается адресат, данные заявителя. Здесь нужно указать свои подробные контакты, так как жалоба не может быть анонимной, в этом случае, она просто не будет рассматриваться.

Бухгалтерские и юридические услуги

Найти образец заявления можно в самом отделении или на сайте, а также скачать здесь.

Стандартно оно состоит из:

  1. «Шапки»: в ней указывают полное наименование органа ОБЭП, его адрес, а также ФИО и адрес заявителя.
  2. Основного текста: здесь необходимо указать все обстоятельства дела, даты и суммы (если они фигурируют).

    Желательно описывать ситуацию коротко и четко, опираясь на факты и данные, а не на чувства.

    Также важно помнить, что заявление пишется не против фирмы, а против конкретного физического лица: ее директора, руководителя, менеджера.

  1. Ниже пишется слово «Прошу» и перечисляются все требования, которые заявитель предъявляет ответчику.

На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении.

Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал).

В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.

  • Возврат денежной суммы.При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП.Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника.

Если в полиции вам отказали в принятии заявления по каким-либо причинам, то вы можете направить его заказной корреспонденцией или же подать жалобу на действия полицейских в органы прокуратуры.

После того как заявление зарегистрировано по факту обращения будет проведена предварительная проверка, по результатам которой будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту преступления (если лицо не установлено) или в отношении конкретного лица или отказано в возбуждении.

Срок проверки – 10 дней с момента поступления, но возможно дальнейшее продление сроком по мотивированному постановлению лица, проводящего проверочные мероприятия.

Схемы и фигуранты афер Юридические лица (кредитное мошенничество) Юридические лица являются субъектом мошенничества чаще всего при получении кредитов у банка, применяя в этом случае целые преступные схемы.

А ещё у нас есть

Источник: http://fundsnet.ru/kak-podat-anonimnuyu-zhalobu-v-obep/

Куда сообщить об экономическом преступлении анонимно – Законники

Как сообщить в обэп анонимно

Под этими словами необходимо поставить текущую дату и подпись заявителя. Далее посередине листа необходимо написать слово «Заявление» и в свободной форме изложить свои предположения насчет нелегального бизнеса.

В налоговую Тут в заявлении очень важно указать такие данные, как ФИО заявителя, место его проживания. Кроме того, при составлении этого документа нужно четко и ясно изложить суть проблемы.

Какой и когда ждать ответ? Обычно заявление рассматривается в течение 30 дней с момента присвоения номера поданному заявлению. По факту заявления проводится проверка. Чаще всего, ответ заявителю дают к концу этого срока. В ответе заявителя оповестят о результатах проверки.

Важно! Заявлению обязательно должен быть присвоен номер. Порой, для этого необходимо несколько рабочих дней. Конечно же, если вы знаете о существовании нелегального бизнеса, лучше всего будет сообщить о нем стражам порядка.

Важно

Ведь с такого бизнеса государство не получает налоги.

Как следствие, государственный аппарат не может работать полноценно.

Кроме того, нелегальный бизнес нарушает права граждан.

Гражданам причиняется моральный и материальный ущерб.

Ведь граждане, которые решили совершить покупку у нечестного на руку бизнесмена, рискуют купить товар низкого качества.

Внимание

Зачастую, такой товар не сертифицирован. А качество такого товара, зачастую, достаточно низкое.

Поэтому важно знать, куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности.
… Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 703-45-38.

Когда констатируют экономические преступления. куда обращаться и что делать?

Кто может пожаловаться? Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность.

Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным.

Куда жаловаться? Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться? Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру.

Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес.

Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно.
В налоговую Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст.

Как инкогнито сообщить в полицию о преступлении?

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, заявок министерств и ведомств на создание специальных технических средств, принимает участие в реализации крупных федеральных программ Департамент информационных технологий, связи и защиты информации ДИТСиЗИ МВД России является обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной политики, нормативному правовому регулированию в области совершенствования информационных и телекоммуникационных технологий, автоматизированных информационных систем, систем и средств связи, межведомственного информационного взаимодействия, реализации государственных и ведомственных программ в области информатизации органов внутренних дел, организаций и подразделений, созданных для выполнения задачи осуществления полномочий, возложенных на МВД России, внутренних войск МВД России.

Как сообщить об экономическом преступлении

Для этого представители подставного юридического лица создают имитацию деятельности структуры:

  1. оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
  2. арендуют помещение;
  3. создают видимость движения денег на счетах;
  4. подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.

Выявление таких сложных и зачастую крайне запутанных схем – это дело ОБЭП.

По сути, для начала такой проверочной деятельности какого-либо заявления не требуется, но чаще всего работа правоохранителей начинается после официального обращения представителя банка.

Самый яркий пример последних лет мошенничества с юридическими лицами – это хищения в Сбербанке РФ (Мещанское, Старомыское и Люблинское отделения). Потери в результате противоправных действий составили в общей сложности более 35 миллиардов рублей.

УК РФ».Под этими словами обязательно проставляется дата написания и подпись лица, заявляющего о преступлении, с расшифровкой. Если к тексту вы желаете приложить какие-либо другие бумаги, то до того, как поставить последнюю подпись укажите списком наименование всех документов в приложении.

Такими важными доказательствами могут выступать: фото, видео или аудио материалы, подтверждающие виновность определенных лиц, расписки, письма, договора и другие документы.

Скачать образец заявления в ОБЭП о мошенничестве можно здесь: Заявление в ОБЭП о мошенничестве Рассмотрение Как говорилось ранее, для разрешения вопроса о наличии или отсутствии признаков состава преступления правоохранителям выделяется время в 10 дней с момента регистрации обращения. Не исключено продление срока проверки.

Источник: http://advokat55.com/kuda-soobshhit-ob-ekonomicheskom-prestuplenii-anonimno/

Адвокат Сорокин
Добавить комментарий