Можно ли засудить иностранца за мошенничество в интернете?

Иностранец где убил, там и сядет

Можно ли засудить иностранца за мошенничество в интернете?

Приятное увеличение количества заграничных поездок россиян, а также визитов к нам иностранцев имеет и отрицательные стороны: почему-то получается так, что чем больше происходит международных контактов, тем больше из них вытекает международных конфликтов.

И беда тут не только в том, что отечественная организованная преступность вышла на международные просторы и наоборот, преступность заграничная проникла к нам.

Нет, выросло и число частных конфликтов между нашими и не нашими гражданами, не столь серьезных, чтобы взволновать государство, но достаточно серьезных, чтобы испортить жизнь отдельному лицу.

В принципе, привлечь к ответственности иностранца, за исключением тех из них, кто пользуется дипломатической неприкосновенностью, никто не мешает: перед российским законом все равны, независимо от национальности и гражданства. Однако на практике россиянину, пытающемуся судиться с иностранным гражданином, надо учитывать некоторые нюансы.

***

Прежде всего надо знать, что в международной юридической практике крайне важно место совершения преступления. Это значит, что наказывать нарушителя должно по своим законам то государство, в котором эти законы были преступлены.

То есть если россиянин где-нибудь в Юго-Восточной Азии совратил малолетнюю и та страна, где совращение имело место, после такого к нему претензий не имеет – то и в России за это судить его не будут, даже если все у нас про это будут знать, и несмотря на то, что у нас совращение малолеток считается одним из самых тяжких преступлений.

Другое дело, если бы та самая совращенная малолетка написала бы заявление, на основании которого тамошние власти стали бы требовать наказания совратителю…

Тем более ничего не будет тому россиянину, который за границей совершил что-то такое, что у них законом карается, а у нас нет.

Скажем, власти некой страны Ближнего Востока могут сколько угодно требовать от России наказания тому, кто торговал у них спиртным или неуместно обнажил личико – у нас за подобное не судят.

Вот если уличенный в таком человек не успел вернуться на родину – там-то его арестуют, будут судить, и в некоторых странах, особенно с религиозным законодательством, никакой консул потом его от тюрьмы не спасет.

***

Лучше всего судиться с иностранцем, который к моменту суда будет находиться в России. Тогда никаких особых хлопот с ним не предвидится: искать его не надо, судить его станут по нашим законам, и приговор ему будет положен такой же, какой грозил бы за подобное преступление российскому гражданину.

Правда, на практике суд с дальними, “настоящими” иностранцами обходится несколько мягче, чем с иностранцами из Молдавии или Грузии или с россиянами. Да и сидят нормальные иностранцы обычно в несколько лучших условиях – в камеру с полусотней заключенных их, как правило, не помещают.

У них есть даже своя отдельная колония.

Зато, хоть ни в каком законе не записано, что иностранцы непременно должны сидеть, они редко получают условное наказание: возникает слишком много проблем с визами, видом на жительство, надзором и так далее. В случаях, когда и отпустить иностранца нельзя, и сажать вроде не стоит, ему могут просто засчитать за срок пребывание в следственном изоляторе, после чего отпустить человека восвояси.

Иностранцев, особенно из ближнего зарубежья, совершивших то же самое правонарушение, за которое россиянина до суда чаще всего оставляют гулять на свободе, обычно предпочитают содержать под стражей: чересчур велика возможность того, что они не дожидаясь суда навеки скроются в своей загранице – слишком уж просто пересечь наши прозрачные границы.

Есть с иностранцами и еще одна проблема: по закону им на суде положен переводчик.

Даже если все точно знают, что подсудимый прекрасно говорит по-русски – его право заупрямиться и твердить, что ни одного языка, кроме языка его родной деревни, на котором во всем мире говорит пятьдесят человек, он не знает.

И пока ему этого переводчика не отыщут, никакого суда не будет. Правда, переводчик не обязательно должен быть профессионалом – достаточно того, что нужный язык ему знаком и что он даст обязательство переводить не как ему нравится, а дословно.

За некоторые преступления иностранцев из России просто выдворяют. Так же по закону должны выдворять иностранцев и после отбытия ими заключения. Однако иногда даже в тех случаях, когда закон этого требует, выдворение оказывается не совсем возможным.

Так, несколько лет назад в “Шереметьеве-2” был задержан гражданин одной из стран Ближнего Востока. Он пытался въехать в Россию по поддельным документам, на чем и попался. Его задержали – и выяснилось, во-первых, что он в своей стране по политическим мотивам приговорен к смертной казни, а во-вторых, что он пытался проникнуть вовсе не в Россию, а через нас в Европу, к своей жене.

Следствие, вынужденное по цепочке прослеживать изготовителей и распространителей фальшивых паспортов, тянулось целых два года, и все два года он сидел в следственном изоляторе.

За это время он, и раньше-то не совсем здоровый, окончательно сошел с ума, и, естественно, судить его стало нельзя. И суд никак не мог решить, что с этим человеком делать. Раз его нельзя судить – значит, надо отпустить.

Но куда отпускать невменяемого человека, не имеющего никаких законных оснований для пребывания в России? Значит, надо выдворить – но на родине его ждет виселица, что наши судьи сочли слишком строгим наказанием за незаконный переход границы.

В конце концов выход был найден: его из России выдворили, но не домой, а в другую сторону – к европейской жене. Может быть, это и не совсем по букве закона, требующей выдворения в место постоянного проживания. Зато получилось гуманно.

***

Редкий иностранец смирно сидит здесь, ожидая, пока его начнут судить. Чаще всего претензии высказываются иностранцу, уже уехавшему за пределы России. В общем-то до него тоже можно добраться, но это уже гораздо труднее и дороже.

Если речь идет об уголовном преступлении – убийстве, например, – и преступник скрылся у себя на родине, то многое тут будет зависеть от позиции, которую займет его государство.

В том случае, если у себя дома он тоже преступает закон – у местных судебных органов у самих будут причины им заняться.

Если же в своей стране он вел и ведет примерную жизнь, то не исключено, что ему удастся вовсе уйти от наказания за то, что он совершил в России: ведь если даже нацистских преступников, и тех с трудом выдают, то что говорить об обычных уголовниках?

Вопрос о выдаче преступника заграничному государству всегда остается на усмотрении местных властей. Если выдадут – то судить его будет российский суд и по российским законам. А вот если нет – то и суда нет, все из-за того же принципа места, о котором уже шла речь. Так что придется нам ждать, не заедет ли он сюда еще, и уж тогда брать его и вести в суд. Но он сюда вряд ли заедет.

Единственное, что может сделать российская сторона – объявить на этого человека розыск или судить его заочно, а потом обратиться с этим заочным приговором к заграничным местным органам юстиции и просить у них содействия в его исполнении. Дальнейшее остается на усмотрении местных властей.

Когда судятся два юридических лица – например, наша фирма выдвигает иск против фирмы зарубежной, которая что-то ей недопоставила, – делом их будет заниматься арбитражный суд.

А вот в какой стране – это должны решать сами фирмы: в любом юридически правильно составленном договоре непременно есть пункт, заранее оговаривающий, арбитражный суд какой страны в случае чего будет вынужден восстанавливать справедливость.

При гражданском рассмотрении дела все обстоит несколько проще, чем при уголовном.

Можно либо самому разыскать за границей адвоката, который возьмется вести дело, либо обратиться к российскому адвокату, имеющему партнера в нужной стране (как правило, это адвокат “Инюрколлегии”, у которой есть партнеры по всему миру), – а уж этот тамошний адвокат прикинет, во что обойдется процесс, каковы шансы у истца и стоит ли вообще заваривать всю эту кашу.

Еще “гражданский” истец должен предоставить доказательства вины, а ответчик – невиновности: в отличие от уголовного дела, где обвиняемый не обязан ничего доказывать. К тому же надо еще, чтобы то деяние, за которое россиянин собирается привлечь иностранца к ответственности, в его стране тоже считалось преступлением.

Так, одна россиянка недавно попыталась подать в суд на иностранца, который уговорил ее вложить деньги в некое предприятие в его стране, а потом жить себе на проценты.

Дама согласилась, а через некоторое время забеспокоилась – процентов почему-то не было, а были только их обещания.

Решив, что она имеет дело с мошенничеством – 147-я статья нашего уголовного кодекса – наша дама побежала в “Инюрколлегию” к адвокату.

Адвокат с помощью своих зарубежных партнеров выяснил: да, мошенничество имело место – некое ихнее предприятие оказалось чем-то вроде наших “пирамид”. Но деньги-то она доверила не предприятию, а человеку, который их по ее поручению в ту пирамиду вложил.

А вот он, по оценке тамошних юристов, в мошенничестве не повинен: для мошенничества нужно доказать, что был умысел – а тут умысла не обнаружилось, а обнаружилось всего лишь невыполнение взятых на себя обязательств, да еще и принятых в устной форме. А раз так, то, по местным законам, уголовного дела быть не может, а может быть разве что гражданское.

То есть еще неизвестно, заставят ли его вернуть деньги или самого сочтут невинной жертвой обмана.

Кстати: то, что договор был заключен в устной форме, для правосудия не важно. Правда, в таких случаях надо доказывать, что такой договор был – а для этого нужны либо показания свидетелей, присутствовавших при устной сделке, либо косвенные улики – например, чеки, письма или банковские бумаги.

***

Очень много людей устроили сами себе неприятности, сдав свои квартиры иностранцам.

Потом, когда съемщик уже уехал, а квартировладельцу пришел счет за межународные телефонные разговоры на сумму, превышающую все вырученное за сдачу квартиры, или на хозяина подали в суд нижние соседи, которых залил иностранный жилец – достать его из-за границы совершенно невозможно. О таких вещах нужно было думать раньше, еще при сдаче квартиры – например, сдавать не напрямую, а заключив договор, или прибегнуть к помощи приличной посреднической фирмы. Конечно, при этом придется платить налоги или проценты, что очень жалко – зато будет хоть какая-то надежда на возможность добраться до бывшего арендатора, даже если он уже уехал, или предъявить свои претензии тому посреднику, который иностранного клиента вам обеспечил.

***

Судиться там – дольше и дороже, чем судиться здесь. Но чтобы судиться с уехавшим иностранцем здесь, надо, как уже говорилось, чтобы его нам выдали – а это весьма проблематично. А уж если речь идет не об убийце и не о насильнике, а всего лишь о злостном неплательщике алиментов – то даже при наличии между нашими странами договора о взаимной правовой помощи нам его ни за что не выдадут.

Выдают террористов и тех, кто торгует наркотиками, выдают угонщиков самолетов – но и этих не всегда: вот, например, по букве закона наши летчики, недавно сбежавшие от талибов – не кто иные, как угонщики самолета.

И заложники у них были (улетая, они захватили с собой несколько талибов-охранников), и в воздушное пространство других государств они проникали, и самолет угнали, неважно, что свой, – вот и получается, что они угонщики.

Но их так действовать вынуждали обстоятельства, и естественно, никому и в голову не пришло называть их преступниками, воздушными террористами или угонщиками и возвращать за это обратно Афганистану.

***

Особенно трудно будет добраться до иностранца, если он не просто уехал, но еще и спрятался. Интерпол не станет разыскивать по всему миру того, кто испортил паркет в снятой квартире, – здесь ищут тех, кто совершил серьезное преступление международного масштаба.

Организации, которая бы по всему свету искала мелких нарушителей, к сожалению, не существует. Исключение составляют угонщики автомобилей – если машина объявлена в международный розыск, то ее, угнанную в Бельгии, могут найти и в России.

Из-за чего у совершенно невинного покупателя сразу возникнет куча проблем: и машину отберут, и долго будут выпытывать, где взял…

А шанс вернуть деньги у него появится лишь тогда, когда по цепочке дойдут до самого начала, поймают того, кто машину угонял, и того, кто заведомо ворованными автомобилями торговал, и отдадут их под суд.

Тогда и российский пострадавший сможет предъявить им иск с требованием возмещения убытков – и если тамошнему правосудию удастся добраться до неправедно нажитых подсудимыми денег, убытки непременно возместят. По возможности, конечно – ибо пострадавших много, все денег требуют, а подсудимых-то на всех один-два…

***

Совершенно бессмысленно брать даже самого распрекрасного российского адвоката и с ним вместе ехать судиться за границу: наш адвокат за границей адвокатом не считается и может быть приглашен лишь как эксперт, свидетель или консультант.

То же самое относится и к их адвокатам в России – здесь те адвокаты не имеют права выступать в судах как адвокаты.

Эта профессия, предполагающая знание национального законодательства и местной процедуры, к международным не относится, и адвокат-иностранец не может практиковать ни в одной из тех стран мира, где вообще водятся адвокаты.

***

В последнее время самым распространенным преступлением, связанным с выездом россиян за границу, стало просто глупое нарушение ими таможенного законодательства. Везет себе человек деньги и никак их не декларирует – ни письменно, ни при устном опросе.

Деньги находят, отбирают – это хоть и грустно, но еще не самое страшное: если недекларированные деньги или товары составляют больше 200 минимальных окладов, то есть примерно около трех тысяч долларов, то положено составлять протокол и заводить на нарушителя уголовное дело, которое может закончиться пятью годами и при этом иногда сопровождается конфискацией имущества.

Что при этом самое обидное – чаще всего у таких людей есть все необходимые справки о законности приобретения валюты и разрешения на ее вывоз. Просто они, непонятно чем руководствуясь, на всякий случай решают ничего о ней не говорить – вот и выходит у них вместо заграничного вояжа нарушение таможенного законодательства и заодно уголовного кодекса.

Ольга ВОЛКОВА
03.10.1996

Источник: iностранец

Источник: http://www.travel.ru/tips/legal/4057.html

Мошенничество

Можно ли засудить иностранца за мошенничество в интернете?

В повседневной жизни более всего распространено обычное и компьютерное мошенничество.Если первоначальная сделка состоялась в реальном мире и только после этого мошенник и жертва обмениваются электронными письмами (претензии, запросы и т.д.) мы имеем дело с обычным мошенничеством.

Если сделка состоялась в виртуальной среде (например, покупка-продажа в интернете) мы имеем дело с компьютерным мошенничеством. Мошенничество или обман является совершенным, если вам сознательно внушено ложное понимание действительных обстоятельств и благодаря этим действиям получена материальная прибыль.

Разницу между мошенничеством и нарушением гражданско-правового договора иногда трудно определить.  

Пример: у вас имеется договор с фирмой Х, но по каким-то причинам он не выполняется (не доставляется заказанный товар, не выплачиваются деньги за оказанные услуги и т.д.).

В таком случае мы имеем дело с нарушением условий договора, но нельзя исключать мошенничество и обман. В данном случае важно знать, на каких основаниях нарушается договор. Планировали ли партнеры по договору сразу после подписания не выполнять его или это было обусловлено возникшими впоследствии обстоятельствами.

Важно знать, привело ли невыполнение договора к росту материального имущества или нет.  

При принятии решения о том, имеем ли мы дело с мошенничеством или нет, к каждому конкретному случаю нужно подходить индивидуально.

Компьютерное мошенничество

Наиболее распространенные виды компьютерного мошенничества:

  • аукционные мошенничества/интернет-мошенничества – например, несуществующая победа на аукционе в интернете, либо на каком-то портале находят товар и рекомендуют его купить, покупатель переводит деньги, но товар не получает;  
  • мошенничество с банковскими карточками – без ведома человека и без его согласия по его карточке снимаются деньги с его счета;
  • мошенничество с кредитными карточками и манипуляции с расчетным счетом – без ведома человека и без его согласия с его расчетного счета производились денежные сделки (сделаны перечисления, оплата кредитной карточкой и т.п.);
  • манипуляции с виртуальными счетами/телефонами – по мобильному телефону, не принадлежащему мошеннику, заказаны платные услуги или перечислены на некий виртуальный счет деньги (например, Rate SOL, заказы «Теста смерти» теста IQ, мелодий игр и т.д.).

Все виды компьютерного мошенничества описать невозможно, поскольку виртуальный мир развивается очень быстро. К сожалению, приходится отметить, что столь же быстро развивается мошенничество.

Прежде чем совершать в реальном или виртуальном пространстве денежные сделки, запросите по поисковой системе в интернете (например, google, neti) информацию о второй стороне сделки. Зачастую таким образом можно найти комментарии и ссылки людей,  которые были обмануты ранее.

Если вы найдете ссылки на то, что со второй стороной ранее были проблемы, остановите сделку и сообщите о действиях этого лица в полицию и администратору портала.

Для предотвращения манипуляций с банковским счетом:

  • не раскрывайте свой  PIN-код и /или пароли интернет-банка; не разглашайте их третьим лицам;  
  • не держите банковскую карточку и карточку паролей интернет-банка вместе с  PIN-кодом/паролем. Держите их строго раздельно, PIN-код и пароль лучше запомнить. Те же правила относятся и к PIN 1 и PIN 2 ID-карточки;
  • не сообщайте легкомысленно номер своей кредитной карточки/банковский пароль, когда их у вас запрашивают. Банк их никогда не будет запрашивать их у вас по электронной почте – у него они, как правило, есть. Если сомневаетесь, позвоните в банк, собирают ли они по электронной почте номера/пароли кредитных карточек;
  • прежде чем заказывать какие-либо услуги по мобильному телефону, продумайте смысл услуги. Заплатите ли вы за нее один раз или будете в дальнейшем платить ежемесячно;
  • не давайте свой мобильный телефон просто попользоваться чужим людям (даже знакомым): никогда не известно, куда они станут звонить и что вообще с этим телефоном собираются сделать.

К сведению жертвы мошенниковЕсли вы стали жертвой мошенников, обязательно сообщите об этом в полицию. Этим вы защитите себя и других. Чем раньше полиция узнает о мошенничестве и начнет производство по факту мошенничества, тем меньшим будет число жертв.

В заявлении в полицию обязательно укажите следующие обстоятельства:

  • личные данные – имя, фамилию, личный код, почтовый адрес;
  • время и место события – опишите, как «познакомились» с мошенником, в какой сделке были обмануты и какова сумма ущерба. Если речь идет о мошеннике, действующем через интернет, то на каком портале вы с ним общались;  
  • информацию о возможном мошеннике – если об обстоятельствах сделки была достигнута договоренность по интернету, то по возможности, сетевое имя мошенника на портале, предлагаемый товар, объявление, аукцион, по возможности  ID аукциона, адрес электронной почты, номер телефона и т.д;
  • В случае мошенничества, произошедшего в реальном пространстве, укажите все данные о мошеннике, которые вам известны. Кем он представился, какие документы представил и т.д.  

К заявлению приложите дополнительные материалы:

  • если с мошенником заключен договор, то его копию;  
  • копию счета;
  • выписку банковских сделок, которая подтверждала бы выплату денег на счет мошенника или лица, названного им;  
  • распечатки/фотографии с аукциона или портала продаж, сообщения, присланные по электронной почте, выписку разговоров по телефону, СМС и т.д.

В случае если мошенничество произошло в виртуальном пространстве, сообщите об этом и держателю портала, по возможности дайте информацию и рядом с рейтингом продавца.

Если вы еще не заплатили мошеннику или деньги находятся на ложном счете (забронированы), и выплата еще не произведена, сообщите об этом держателю депозита (банк, лицо, осуществляющее выплату).

 Нельзя поддаваться приему, часто используемому мошенниками, когда они по какой-либо причине просят доплату (объяснения: товар подорожал и т.п.).

Если произошли манипуляции с банковским счетом или без вашего ведома со счета сняты наличные деньги, сразу сообщите об этом в банк. При банковских перечислениях и операциями с банковской карточкой быстрое сообщение дает надежду на то, что сделка не доведена до конца, и банк прекратит сделку/перечисление.

Источник: https://www2.politsei.ee/ru/nouanded/it-kuriteod/kelmused.dot

Мошенничество: как избежать, и какое грозит наказание

Можно ли засудить иностранца за мошенничество в интернете?

Предметом преступления может быть любое имущество или право на это имущество.

В условиях дальнейшего развития рыночных отношений, движения Казахстана по пути экономического роста, модернизации политической системы и демократизации общества всё более остро встает проблема защиты собственности как основы благосостояния личности, общества и государства от преступных посягательств.

Охрана прав собственника является непременной составляющей деятельности любого государства, которое обязано гарантировать стабильность отношений собственности, обеспечивая условия их защиты.

Граждане Республики Казахстан должны быть уверены, что закон на их стороне.

Вместе с тем, одним из преступлений, направленных против собственности является мошенничество, которое в уголовном законе определяется как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

За которое предусмотрен штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; лицом с использованием своего служебного положения; путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; сфере государственных закупок, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишени¬ем права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Мошенничество, совершенное в крупном размере; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; в отношении двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных вторым пунктом, с пожизненным лишением права занимать опреде¬ленные должности или заниматься определенной деятельностью.

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: преступной группой; в особо крупном размере, ¬наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься деленной деятельностью или без такового.

В результате мошенничества, с одной стороны собственник или иной владелец имущества или права на имущество утрачивают это имущество или право на него, с другой стороны, лицо, незаконно овладевая этим имуществом или правом на него путем обмана или злоупотребления доверием незаконно, обогащается за счет этого.

Объектом преступления являются общественные отношения, характеризующие преступления против собственности, вне зависимости от ее форм.

Предметом преступления может быть любое имущество или право на это имущество.

Потерпевшими по названным делам могут быть как физические, так и юридические лица.

С объективной стороны закон определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

По делам указанной категории, возможны четыре способа совершения мошенничества: хищение чужого имущества путем обмана, хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, приобретение права на чужое имущество путем обмана и приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием.

Обман как способ совершения мошенничества может выражаться не только в иска¬жении фактов, существовавших в прошлом или существующих в настоящем, но и в ут¬верждениях об обстоятельствах, которые по уверению мошенника, должны произойти в будущем.

При мошенничестве путем злоупотребления доверием виновный, используя доверительные отношения между ним и собственником или иным законным владельцем иму¬щества, совершает его обман либо вводит в заблуждение.

Следует отметить, что при хищении, совершаемом путем мошенничества, ложные сведения об определенных обстоятельствах, дающих право на получение имущества, не просто сообщаются, а подтверждаются обманными действиями, направленными на то, чтобы ввести в заблуждение лицо, во владении или ведении которого находится имуще¬ство, и убедить его в необходимости передать это имущество виновному.

Такие обман¬ные действия должны находиться в причинной связи с фактом получения виновным иму¬щества, т.е. предшествовать передаче этого имущества и обусловить эту передачу.

Распространенным способом мошенничества следует считать различные обманы от¬носительно предмета сделки, заключающиеся в фальсификации внешнего вида, свойств, качества, количества и других характеристик различных предметов, предлагаемых для покупки или обмена. Например, вместо денег вручается сверток «кукла», вместо золотого кольца кольцо из другого дешевого металла желтого цвета, схожего с золотым и т.д.

Великому комбинатору Остапу Бендеру было известно 400 относительно честных способов отъёма денег у граждан.

Однако со времён эпохи “доисторического материализма”, в которой проживал Остап Ибрагимович, прошёл почти век, и за это время его последователи придумали новые виды мошенничества.

В последнее время становятся распространенными видами мошенничества заведомо невыполнимое обещание за деньги или иные материальные блага оказать помощь: в трудоустройстве вообще или на «выгодное место», в приобретении вне очереди или вообще не полагающегося по закону конкретному лицу социального жилья по государственной программе, в приобретении земельных участков и различных видов кредитов в банке, приобретении жилья по низким рыночным ценам «только для своих», или реализация квартир «пустышек» к которым виновное лицо вообще не имеет никакого отношения, аферы с банковскими кредитами, создание лжепредприятий, различных финансовых пирамид, использование современных технологии для похищения денежных средств через поддельные банковские платежные карточки и т.д.

В том числе, чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, не запускайте подозрительные программы на своих смартфонах или компьютерах и не посещайте ресурсы сомнительного содержания.

Отличительной особенностью объективной стороны мошенничества является то, что потерпевший, находясь в состоянии добросовестного заблуждения, добровольно переда¬ет имущество или предоставляет преступнику право на имущество. Вследствие этого пе¬реход имущества обычно выглядит внешне как соглашение сторон, сделка. Однако такая сделка юридически незаконна, т.к. совершена в ущерб воле потерпевшего.

Имущественный ущерб потерпевшему может быть причинен, как сказано в уголов¬ном законе, «не только путем завладения его имуществом, состоящим в деньгах или ма¬териальных ценностях, но и в результате противоправного приобретения права на его имущество».

Под приобретением права на имущество следует понимать такие действия, когда потерпевший передает виновному различного рода документы, подтверждающие юридическую возможность приобретения того или иного имущества, путем их представ¬ления (предъявления). Таковыми являются различные лотерейные билеты, квитанции, доверенности и т.п.

Мошенничество следует считать оконченным, когда имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотре¬нию.

Мошенничество, представляющее собой приобретение права на чужое имущество, является оконченным преступлением в момент, когда виновный получает реальную воз¬можность распоряжаться этим правом по своему усмотрению или пользоваться им.

С субъективной стороны мошенничество выражается в прямом умысле, виновный осознает, что он путем обмана или злоупотребления доверием незаконно завладевает чу¬жим имуществом или приобретает право на него, предвидит возможность или неизбеж¬ность причинения реального ущерба и желает обратить чужое имущество в свою пользу или в пользу третьих лиц, получив его от самого потерпевшего или от лица, в ведении которого чужое имущество находится.

Субъектом мошенничества является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-лет¬него возраста.

Для состава хищения чужого имущества путем мошенничества необходимо установить, что уже в момент его полу¬чения у виновного лица не было действительного намерения когда-либо возвратить это имущество или рассчитаться за него, и не идет ли речь о гражданско-правовых отношениях между сторонами, что в свою очередь не является уголовно- наказуемым деянием.

В этой связи призываем граждан быть предусмотрительными, при заключении подобных сделок или вступлении в подобные правоотношения.

Не доверяйтесь обещаниям незнакомцев, их следует перепроверять, не отдавайте им на руки свои документы и не соглашайтесь на их предложения стать залогодателем при оформлении банковских кредитов, быть соучредителем при оформлении различных ТОО, не давайте им задаток и аванс без нотариального заверения, не перечисляйте деньги на указанные ими счета, цените свое имущество и право на него.

А.Жакулин, судья суда города Астаны

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Источник: https://www.zakon.kz/4831215-moshennichestvo-kak-izbezhat-i-kakoe.html

Китайский суд: как защищать свои права в Поднебесной

Можно ли засудить иностранца за мошенничество в интернете?

Российские предприниматели, как правило, не очень подкованы в вопросах законодательства Китая, как, впрочем, и их китайские партнеры. Поэтому перед началом деятельности настоятельно рекомендую изучить закон КНР о договорах, а также получить консультацию у юриста.

Дело в том, что большинство подзаконных актов не найти в интернете, а их применение на практике знают далеко не все. К тому же надо понимать, что Китай – это не однородная, а довольно сложная, постоянно меняющаяся среда. Работая в России, мы понимаем разницу между подходами к решению вопросов в Москве и на Дальнем Востоке.

Точно так же принципы работы будут различаться в отдельных городах и провинциях Китая.

Бизнес, как правило, проходит три стадии знакомства с законом. На первом этапе его не принимают всерьез и тратят минимум времени на подстраховку.

На втором этапе люди понимают, что несут какие-то риски, и начинают задумываться. На третьем, когда что-то пошло не так, все начинают судорожно искать информацию в интернете.

Если вы не хотите попадать в зону риска, лучше учиться на ошибках, как чужих, так и собственных.

Все риски в торговых операциях можно разделить на несколько видов: риск получить изначально неверную/неправдивую информацию, риск не получить товар, а также риск получить товар, но с браком. Все эти ситуации встречаются как по отдельности, так и в комбинациях.

Я понимаю, что большая часть сказанного — азбучные истины для крупных компаний, однако этот текст адресован в первую очередь небольшим торговым компаниям, индивидуальным предпринимателям, а также начинающим бизнесменам, которые и составляют сейчас основной пласт торговли с КНР.

Ищем виноватых

Прежде чем приглашать китайскую компанию в суд, стоит четко понимать, кто будет нести ответственность. На такой достаточно простой вопрос не могут ответить 90% компаний (либо отвечают неверно). Приведу простой пример. Компания А нашла на сайте Alibaba.

com компанию Б, а в процессе подписания контракта получила с почтового ящика сотрудника компании Б контракт с реквизитами компании C, по которым провела платеж. Позже выяснилось, что в компании Б ничего не знают о данном контракте и деньги возвращать не собираются.

А компания С либо тянет время с ответом на запрос, либо скрывается.

Встает вопрос, на кого подавать заявление? И куда — в полицию, в суд, в арбитраж? Причем чаще всего поставщики сваливают все на какого-нибудь менеджера, который уже не работает.

Что делать? Во-первых, нужно собрать доказательства, что письмо было отправлено с почты компании Б, затем проверить, кто мошенники, и установить, не скрылись ли они. Если будут найдены соответствующие доказательства, можно привлечь к ответственности компанию Б или С.

Если выяснится, что виноват все-таки нечестный работник, можно будет по крайней мере обратиться в полицию.

В этом случае критичны два фактора. Первый — время: иски по делам более чем двухлетней давности не будут рассматриваться. Второй — сумма сделки: на иски до $10 000 не будут обращать внимание ни полиция, ни юристы.

https://www.youtube.com/watch?v=ynmWlsjlLVE

Если вы знаете совершенно точно, кто виновен, предстоит это еще и доказать. Чаще всего сделка вроде бы была, а по документам вроде бы и нет. Например, ваш партнер в Китае предоставил неверные данные о своей компании.

Если вы не имеете привычки предохраняться и просить сканы паспортов ваших партнеров и лицензий их фирм, данная ситуация может выйти вам боком.

Ведь если вы подписали контракт, а не просто хлопнули по рукам, через реестр всегда можно найти компанию-продавца, а через нее уже и ее директора.

Если все сведения верны, но в контракте мало зацепок, следует обратиться к письменному источнику информации, то есть к вашей переписке.

Если в суде вы можете предъявить историю переписки с доказательствами своей позиции, шанс выиграть дело умножается в несколько раз.

Но почему-то многие имеют привычку удалять переписку каждый месяц, что в отношениях с китайскими партнерами очень и очень некстати.

Контейнер раздора

Профессиональные мошенники, за которыми нужно устраивать погони по всему Китаю, — случай понятный. Однако чаще всего российские бизнесмены рискуют получить от недобросовестного партнера не тот товар или товар не того качества, о котором договаривались.

Такие истории у наших клиентов были в разных портах и с разными товарами: гранит, деревянные полы, электроника… Типичная история: предприниматель получает фотографии товара по почте, а затем с легкостью оплачивает поставку. Далее стандартная схема: плиты/платы разбиты, деревянные полы расслаиваются. Непонятно, кто виноват.

Завод отказывается признавать факт брака и перекладывает ответственность на тех, кто занимался логистикой. После долгих хождений по инстанциям (ТПП, посольство, торговые представительства) клиент решает подать дело в китайский арбитраж или суд.

Но внимание! Если в контракте не прописаны четкие стандарты, в суде очень сложно доказать, что товар не соответствует тому уровню качества, который вы оговаривали.

В таких ситуациях большая удача, если клиент оплатил только 30% депозита за партию, либо договорился о возврате средств товаром, потому что доказать правоту в суде практически невозможно, а возвращать товар обратно из России в Китай нет никакого экономического смысла. Лучше проверить весь товар заранее, и не раз.

Защита интеллектуальной собственности

За последние 20 лет Китай приобрел репутацию страны, где закон об интеллектуальной собственности никто не соблюдает. К слову сказать, это неправда. На самом деле механизм защиты интеллектуального права в чем-то работает как часы, однако он похож на обоюдоострый меч, чем зачастую пользуются разного рода мошенники.

Пример из практики. К нам обратился клиент, товар которого под его собственной торговой маркой был изъят китайскими таможенниками при прохождении границы. Торговая марка нашего клиента была запатентована в России еще в 2008 году, в Гонконге — в 2011-м. Однако соглашение не распространялось на материковый Китай, где размещается производство.

Чем и воспользовался один предприимчивый китаец, сделав временную регистрацию этой торговой марки.

Таким образом, товар был изъят таможенниками на вполне законных основаниях, а китаец за передачу прав на марку запросил около $100 000.

Так что лучше всего изначально понимать, где будет применяться закон об интеллектуальной собственности. Ведь если бы клиент, уже потратив деньги на регистрацию марки в Гонконге, доплатил немного за расширение права на весь Китай, проблемы бы не возникло.

У этой истории, кстати, относительно счастливый конец — торговая марка не была для клиента важна настолько, чтобы выкладывать за нее крупную сумму, поэтому он просто поменял ее название. И это было мудрое решение. Судебный процесс с защитой интеллектуальной собственности имеет много нюансов.

Популярные схемы «развода»

Напоследок мне хотелось бы рассказать о некоторых схемах откровенного мошенничества в Китае. Начинается рассказ клиента обычно так: «Они представлялись солидной компанией, у них был крупный сайт на английском с фотографиями фабрики». Далее история развивается по одному из типовых сценариев.

Сценарий 1: «Мы оплатили 100% депозита, теперь они не выходят на связь».

Суть: Безопаснее всего работать по минимальной предоплате. Если выбора нет, возьмите хотя бы скан паспорта директора компании и учредительные документы.

Сценарий 2: «Мы не успели проверить товар, завод выслал нам его без оплаты. Нам сказали, что он уже в порту, коносамент нам дадут только после оплаты товара».

Суть: Товар проверяется всегда, еще в Китае. Если у вас нет возможности слетать в Китай, поручите это дело своим партнерам в Китае, затем проконтролируйте весь процесс, пока товар не будет проверен на 100%.

Сценарий 3: «Менеджер, с которым мы общались, подписал контракт и поставил печать, а теперь…»

Суть: Право подписывать контракт имеет только генеральный директор, и не всегда это директор, которого вы видите на заводе, и уж тем более не менеджер.

Также все печати должны проверяться перед подписанием контракта. Чаще всего печать, которую норовит поставить контрагент, имеет нестандартный вид — четырехугольная, синяя, полностью на английском.

Правильный ответ: красная круглая печать со звездочкой посередине (действует не везде).

Сценарий 4: «Они попросили перевести деньги на счет в Германии. Когда мы отказались, выбрали гонконгский счет».

Суть: Обычно гонконгские офшоры зарегистрированы с минимальными вложениями, уставной капитал гонконгской компании составляет пару тысяч долларов, а по закону они не могут отвечать за сделку выше их уставного капитала. Чаще всего такие компании зарегистрированы для отвода глаз. За то время, пока вы разбираетесь, где подать в суд, в Гонконге или на материковом Китае, мошенники успевают замести следы.

Сценарий 5: «Мы познакомились с ними на выставке и начали переписку, затем они попросили нас связываться по другому почтовому ящику, дали другие реквизиты».

Суть: Это довольно распространенный вид мошенничества. Либо почтовый ящик добросовестного поставщика взломан и переписку начинают третьи лица, либо кто-то из недобросовестных менеджеров пытается заработать. Как правило, получив депозит, человек перестает выходить на связь.

Сценарий 6: «Они представились филиалом крупного завода в Пекине. Но когда мы приехали на место, там ничего не было».

Суть: Лучше всего проверять адреса фирм через юристов, большинство компаний мошенников находятся в квартирах и в жилых районах. Тогда как заводы чаще всего расположены в индустриальных зонах и отдаленных поселках.

Ежемесячно мы помогаем решать от трех до десяти дел, связанных с юридическими вопросами.

И вот что я могу сказать совершенно точно: чаще всего в подобных ситуациях виноваты сами потерпевшие и спорных ситуаций можно было избежать, если бы предприниматели изначально вели себя осторожно, не надеясь на русское авось.

Успеха в сделках с Китаем обычно достигают компании, которые не жалеют времени и денег на изучение вопроса, анализируя все возможные факторы риска.

Источник: https://www.forbes.ru/svoi-biznes/biznes-i-vlast/288013-kitaiskii-sud-kak-zashchishchat-svoi-prava-v-podnebesnoi

Адвокат Сорокин
Добавить комментарий