Попков дмитрий леонидович открытие

Попков дмитрий леонидович открытие

Попков дмитрий леонидович открытие

Они являются фигурантами дела о мошенническом хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка. Размер хищений – 330 млн рублей. Деньги, как утверждают в полиции, оказались на счетах фиктивных фирм Longwood Ltd и Diva Consulting Ltd, открытых в литовском банке Snoras и латышском Latvijas Krajbanka.

Что характерно, дело в отношении Кондратюка возбудило УВД по ЦВО Москвы.

А на первом месте среди отличившихся в выявлении преступников член правления АО «Открытие Холдинг» Дмитрий Попков назвал…ГСУ ГУ МВД России по Москве.

Мол, благодаря ему «российские правоохранительные органы сумели выявить и пресечь преступную деятельность организованной группы даже в более сжатые сроки, нежели это удалось сделать полиции Лондона».

Однако Таганская межрайонная прокуратура с обвинением не согласна и утверждает, что в действиях фигурантов «умысел на совершение преступления не доказан».

По версии следствия, в 2012 году зампредправления банка Денис Миловидов подписывал кредитные договоры с ООО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) на 2,8 млрд рублей, которые впоследствии и были похищены.

Пропавшие деньги полиция ищет очень странно – помимо обысков в подмосковном доме Миловидова, который давно живет в Швейцарии, она приходит с обыском к бизнесмену Вадиму Варшавскому.

На которого, судя по всему, инициаторы этого действа хотели повесить долг в 2,8 млрд рублей.
Однако г-н Варшавский с документами на руках доказывает свою непричастность.

Более того, он подает встречное заявление в ГСУ ГУ МВД по Москве к банку «Открытие».

Важно По мнению «Открытия», г-жа Балк являлась бенефициаром замешанных в мошенничестве компаний.

Тактика Урумова

Несмотря на предъявленные претензии, Джордж Урумов не только отрицает свою вину, но, наоборот, обвиняет компанию. «Я чрезвычайно озабочен тем, что «Открытие» замешано в незаконных операциях. Я пытался сообщить о своих подозрениях топ-менеджерам.

После этого меня отстранили от работы под предлогом проверки сделки с варрантами, которая в действительности была проведена моим руководителем мистером Лоховым», — объяснял в своих показаниях FSA г-н Урумов, эти показания также есть и в материалах дела в Высоком суде Лондона.

Г-н Урумов говорил, что его команда ежегодно зарабатывает около 60 млн долл.

Профессионалов из Knight Capital, по словам Романа Лохова, ему «агрессивно продавали» руководитель департамента торговли долговыми инструментами «Открытия» Алексей Сергеев и один из директоров OSL Сергей Кондратюк: «Они сказали, что у нее прекрасная репутация и прибыльность около 70—80 млн долл. ежегодно».

Они также сообщили г-ну Лохову, что это последний шанс нанять команду Урумова, поскольку она могла уйти в другую инвестиционную структуру.
Роман Лохов поднял этот вопрос в беседе со своим замом Дмитрием Попковым, который высказался в том духе, что создание команды в Лондоне может быть очень эффективным.

Позже на одном из деловых ужинов Сергей Кондратюк еще раз рекомендовал Роману Лохову команду Knight Capital: «Я готов буду пожертвовать частью своего бонуса, если этот набор будет неудачным».

Срочным рынком биржи при Аганбегяне управлял гражданин США и Украины Роман Сульжик.

Как неоднократно сообщали СМИ, этот эффективный менеджер не только исправно являлся на митинги против действующей российской власти, но и лично с бандеровским лозунгом «Героям слава!» участвовал в свержении президента Украины Виктора Януковича, причем особо гордился общением на Майдане с сенатором Джоном Маккейном.

Получается, что московская полиция охотно сотрудничает с такими кадрами.

Попков дмитрий леонидович открытие дата рождения

Внимание

Подобное поведение (спасение за счет спасаемого) — не редкость среди недобросовестных участников банковского рынка. Например, аналогичным образом вел себя «Татфондбанк», «выкачивая» средства из отданного ему на санацию «Советского» банка.

В результате такого «оздоровления» «дыра» в капитале «Советского» выросла в разы — с 7,5 млрд рублей до 35 млрд рублей, а сам «Татфондбанк» в итоге все равно потерпел крах.

На этом фоне становится понятным, почему «Открытию» не хватило 127 млрд рублей на «оздоровление» «Траста» (банк хотел получить от ЦБ еще 50 млрд рублей на эти же цели, но не успел).

Попков дмитрий леонидович открытие холдинг

Как отмечают аналитики, все это косвенно подтверждает версию бывших владельцев «Траста» о том, что вся схема такой санации их банка была выдумана владельцами и менеджерами «Открытия» исключительно с корыстными целями — получить контроль над «Трастом» и создать видимость финансовых затруднений, чтобы потом выкачивать из ЦБ миллиарды государственных денег на эти цели. Об этом, в частности, рассказывал в интервью «Ведомостям» бывший владелец «Траста» Илья Юров.

При этом аудиторская компания Ernst&Young, которая помогла «Открытию» рассчитать размер «убытков» «Траста», — многие годы закрывала глаза на, как теперь выяснил ЦБ, фальсификацию отчетности «Открытия».

Кстати, от него, по признанию Александро Герци, он получил за неосуществленную сделку с Threadneedle 2,4 млн долл.

В связи с подозрением в мошенничестве «Открытие» попыталось наложить арест на имущество Джорджа Урумова на 183 млн долл. и заморозить его активы: четыре дома, среди которых дом с семью спальнями на 42 Avenue Road, St.

John’s Wood, NW8 6HS (купленный в апреле 2011 года за 19 млн фунтов), еще одни апартаменты в Лондоне, дом в городке Бегур в Каталонии (Испания), автомобиль «Мазерати», а также акции и деньги на счетах.

Также по ходу дела к иску были присоединены и другие компании, контролируемые Джорджем Урумовым и его женой Юлией Балк, — Duhant International (Панама) и Denning Capital Limited (BVI).

Очевидно, что это далеко не конец, а лишь верхушка айсберга — обычно на определение масштабов бедствия уходит 6-8 месяцев, а размер «дыры» оказывается в несколько раз больше первичных оценок.

В случае с «Открытием» это означает, что ее масштаб может «потянуть» на триллион рублей — а стало быть, оптимистичные прогнозы Банка России об оздоровлении проблемного банка всего за 250-400 млрд рублей тоже придется пересмотреть.

Между тем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном банковском форуме в Сочи, рассказала о манипуляциях руководством банка ценами на евробонды «Россия-30» с целью завысить балансовые показатели.
Кроме того, Банк России сильно смутили выплаты бонусов менеджерам банка «Открытие» за считанные недели до отзыва лицензии.

«Мы планируем оспорить в суде выплаты менеджерами бонусов себе за первое полугодие 2017 года.

Таких желающих нашлось немало, а объем переведенных в новый финансовый инструмент депозитов было очень и очень значительным. Чтобы хотя бы примерно осознать его, достаточно узнать, что в период с 2007 по 2014 год банк «Траст» выпустил кредитных нот более чем на 20 миллиардов долларов США, а минимальная сумма сделки по кредитным нотам составляла 5 миллионов рублей.

Среди топ-менеджмента российских банков Дмитрий Попков занимает особое место.
С одной стороны, это – успешный менеджер, обладающий прекрасными аналитическими навыками и необходимой финансисту интуицией.

Помимо этого он перечислил средства на ряд компаний: 720 тыс. евро на счет DHG в ABN Amro (Амстердам), 4 млн долл. на счет Delsga Internationak в Bordier, 1,25 млн евро на счет Mauchlined в Raffeisenbank (Прага), 1,45 млн евро на счета Haymoks Trend в банках Snoras и Norvik, 6 млн долл. на счет замешанной в обмане с бонусами компании Rossmore Corporate в Clariden Leu (Цюрих).

Сергей Кондратюк вел себя скромнее: его фирма FO Firmly Oceans Corporation сделала четыре перевода на общую сумму 29,1 млн долл. на счет швейцарской фирмы Jecot в Credit Suisse (Цюрих), а также 6,3 млн долл.

на счет той же фирмы в банке BNP Paribas (Женева). Кроме того, 10 млн долл.

с Arcutes поступили на счет Belux Company (Hong Kong) через Bank of China, владельцем которой является родственник менеджера Threadneedle Владимира Герсамии.

Бесплатная консультация, звоните прямо сейчас:

Источник: http://nasledstva-centr.ru/popkov-dmitrij-leonidovich-otkrytie/

Команда

Надо также понимать, что это инструменты, которые входили в их зону ответственности, а к своим сотрудникам отношение доверительное. Кроме того, в проверке были задействованы те же люди, что принимали участие в афере. — Сейчас иск подан к Урумову, его жене и еще двум людям. Это окончательный список? — Мы допускаем, что круг будет шире.

Но точной информации пока нет. — Говорят, у них до прихода к вам была неоднозначная репутация. Почему вы все же решили их нанять? — Могу сказать, что на тот момент я не был вовлечен в процесс трудоустройства, поэтому не смогу ответить. Но, на мой взгляд, проверять их нужно было более основательно.
Вы правы. — А кто отвечал? — CEO, Роман Лохов.

Попков дмитрий леонидович

Поэтому ряд компаний, входящих в корпорацию «Открытие», в январе этого года обратились в суд Южного округа Нью-Йорка с требованием раскрыть информацию по этим операциям.

«Открытие» считает, что Adamant действовал в интересах неизвестного клиента и, по его мнению, это был банк группы Snoras либо его клиент — багамская компания Gemini Invesment Fund. OSL также подала заявление в швейцарскую прокуратуру о возбуждении уголовного дела по делу о мошенничестве с варрантами.

В заявлении говорится, что 9 ноября 2011 года OSL узнала из полученных ею мартовских сообщений SWIFT, что Gemini заплатила 120 млн долл.
на счет панамской компании Arcutes Holding в банк Bordier et Cie в Женеве.

Тогда же ФК «Открытие» посчитала, что эти переводы могли быть частью операции по отмыванию денег, полученных от сделки с варрантами бенефициарами Arcutes Русланом Пинаевым, Сергеем Кондратюком и Джорджем Урумовым.

«открытие капитал» нашло главного по долгам

Важно

Властями Швейцарии 16 ноября 2011 года было заведено уголовное дело: один из бенефициаров Arcutes Сергей Кондратюк был арестован 21 ноября и заключен под стражу за операции по отмыванию денег и мошенничество.

Руслан Пинаев уехал из Швейцарии, и теперь им, а также Джорджем Урумовым интересуется прокуратура Женевы. Счета г-на Пинаева в Швейцарии, а также купленная и записанная на имя его жены недвижимость на 15 млн долл.

были заморожены. Сергей Кондратюк Как сообщили «Открытию» швейцарские власти, из 120 млн долл., поступивших на счет Arcutes, большая часть была переведена на другие счета, но 12 млн долл. в банке Bordier удалось заморозить. Позже стало известно, что Arcutes перевела 36,3 млн долл. на счет компании Sun Rose Trading (Панама), находящейся в совместной собственности Джорджа Урумова и его жены Юлии Балк. Еще по 36,5 млн долл.

Ну, а когда незадачливые инвесторы обратились к Дмитрию Попкову, выступавшему одним из главных инициаторов операции с долговыми обязательствами, за разъяснением ситуации, тот ответил коротко и ясно: «Кредитные ноты списаны, их физически нет».

С официальной точки зрения все вроде бы законно. 22 декабря прошлого года Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Банка «Траст».

Это позволило руководству банка прекратить обязательства по субординированным кредитам, являвшимся основанием для выпуска кредитных нот, и, как следствие, аннулировать сами ноты.

Конечно, тут можно было бы обратиться к Договору о выкупе кредитных нот и заставить банк расплатиться, — вернуть хотя бы то, что было вложено в бумаги.

Компромат.ru ®

После этого меня отстранили от работы под предлогом проверки сделки с варрантами, которая в действительности была проведена моим руководителем мистером Лоховым», — объяснял в своих показаниях FSA г-н Урумов, эти показания также есть и в материалах дела в Высоком суде Лондона.

Г-н Урумов заявил FSA, что компании, входящие в Otkritie Finance Corp, Otkritie Cyprus, OSL и банк «Открытие» проводят многочисленные операции через офшорные компании, принадлежащие акционерам группы, это позволяет не отражать часть бизнеса на балансе группы.

В качестве примера Джордж Урумов привел сделку, прошедшую 23 марта 2011 года: OSL (руководителем команды fixed income в ней в тот момент был сам Урумов) по просьбе банка «Открытие» покупает для Gavinic на 5 млн долл.

облигаций Республики Беларусь выпуска до 2018 года с доходностью 8,95% по рыночной цене 86 долл.

Error establishing a database connection

Впрочем, столь же неизменно Попков уходит от уголовной ответственности. Как обычно – за недостатком улик. Тем не менее, среди финансистов и инвесторов иметь с ним дело считается делом рискованным. Достаточно вспомнить обстоятельства, при которых Попков покинул банк «Петрокоммерц».

Хватит терпеть беспредел или ситуация с открытием

Во время переговоров Урумов сказал Лохову, что каждый из членов его команды рассчитывал на гарантированные бонусы от Knight Capital в размере 5 млн долл. на каждого, и «Открытие» согласилось компенсировать 25 млн долл.

Роман Лохов 22 октября 2010 получил от Джорджа Урумова электронное сообщение с данными сотрудников и реквизитами компании Tenway Int., зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI) для перечисления средств. ФК «Открытие» произвела выплаты в размере 23 млн долл.

со счета компании Otkritie International Investment management (OML) на контролируемую Урумовым Tenway (которая впоследствии была ликвидирована). Меньшая сумма была перечислена потому, что перед этим Урумов сообщил Лохову, что он и Нипун Рамайя хотят получить по 1 млн долл.

бонусов вместе с первой зарплатой в OSL. Правда, перед этим г-н Рамайя говорил Урумову, что хочет весь бонус с зарплатой.

  • Каталог
  • Попков Дмитрий Леонидович

Popkov Dmitriy Leonidovich Категория: Бизнес Биография Первый Вице-президент банка ФК «Открытие». С 1997 по 2006 гг.

работал в «Промышленно-строительном банке», где в разное время занимал должности дилера Отдела долговых обязательств, Начальника Отдела внутреннего денежного рынка, а также возглавлял Дирекцию по управлению активными и пассивными операциями банка. В 2006 — 2009 гг.

занимал позицию Директора Департамента операций на финансовых рынках в банке «Петрокоммерц».
В 2010 г. был назначен Заместителем руководителя Блока операций на рынках капитала и инвестиционно-банковских услуг в «Открытии Капитал».

Среди прочих документов, которые необходимо было подписать клиенту для приобретения ценных бумаг, был и Договор о выкупе кредитных нот, позволяющий клиентам досрочно с дисконтом продать кредитные ноты Банку.

Это, должно было показать клиенту, что он в любой момент он может конвертировать ноты в деньги.

При этом необходимо подчеркнуть, что долговые ценные бумаги эмитировались не самим банком «Траст», а его дочерней компанией в Голландии — C.R.R.B.V.

На вопрос клиентов, почему это именно так, давался законный ответ, что в этом случае банк кредитные ноты становятся не пассивом банка, а его активом, что позитивно влияет на его рейтинг.

Однако на самом деле это была прекрасно подготовленная, хотя и невероятно простая двухходовка.

Через короткое время выяснилось, что банк «Траст» выкупать кредитные ноты не собирается, так как их эмитировал не он, а отношения с эмитентом прерваны.

Источник: http://zppa.ru/2019/01/22/popkov-dmitrij-leonidovich-otkrytie/

Суд в Лондоне решил проблемы банка

Попков дмитрий леонидович открытие

$25 млн для начала

О талантливом трейдере Джордже Урумове и его команде в «Открытии» заговорили летом 2010 г., вспоминает член правления корпорации Алексей Карахан: «По рынку тогда пошли слухи, что мы перекупили команду из “Ренессанса” за десятки миллионов долларов».

И менеджеры «Открытия» Сергей Кондратюк, работавший руководителем отдела торговли долговыми инструментами, и трейдер по евробондам Руслан Пинаев стали расхваливать Урумова и его команду из Knight Capital — с мыслью, что хорошо бы заполучить их в лондонский офис.

Пинаев был однокашником и партнером Урумова, но в «Открытии» об этом не рассказывал (см. врез). Он убеждал перекупить чудо-команду за $50 млн, говорил суду Кондратюк (Пинаев это отрицал).

Руководители «Открытия», познакомившись с Урумовым, решили, что хоть он и «хороший парень с репутацией» и у него отличные образование и резюме, но $50 млн — это чересчур.

После непродолжительного торга подъемные снизилась до $25 млн — по $5 млн каждому из пяти человек, которые собирались перейти в «Открытие», вспоминали Кондратюк и Роман Лохов, занимавший тогда пост зампреда «Открытия».

Урумов, правда, потом говорил суду, что имел право распределить эти деньги по своему усмотрению.

Что он и сделал, выделив сотрудникам $4,75 млн на всех: Алессандро Герци — $2,5 млн, Алисе Муяджич — $0,75 млн, Джамилю Мафти — $0,5 млн и Найпэну Рамайе — $1 млн. При этом они подписали договоры о получении $5 млн каждый.

Первые трое — сами, а за Рамайю, который отказался подписывать фальшивку, кто-то расписался (были подозрения, что Урумов, но точно это не установлено).

Чтобы застраховаться от принципиальности Рамайи, Урумов планировал скомпрометировать его — напоить и сфотографировать с проститутками или принимающим наркотики, рассказывал суду Кондратюк (Урумов это отрицал).

Оставшиеся подъемные Урумов почти по-братски поделил с Пинаевым и Кондратюком, перечислив им по $6 млн. Суду он объяснял, что эти выплаты были условием перехода в «Открытие» и его такое условие разочаровало, но, учитывая особенности российского бизнеса, не удивило.

$2,5 млн на приманку

В начале февраля 2011 г. команда эффективных трейдеров вышла на работу в лондонский офис «Открытия». Урумов занял должность руководителя департамента по торговле инструментами с фиксированной доходностью. В первый же месяц новенькие подтвердили свою репутацию, заключив успешную сделку (позже лондонский суд назовет ее приманкой).

Начальству эта сделка была представлена так: «Открытие» купило у болгарского брокера Adamant аргентинские варранты (бумаги, доходность которых привязана к росту ВВП Аргентины) по $13,02 за 100 штук и продала их компании Norvik по $15,47 за 100 штук, заработав на разнице $2,45 млн.

На самом деле это была часть сделки — без начала и конца. Начало состояло в том, что действующая в интересах Урумова и Пинаева компания Gemini через своего брокера, литовский Snoras Bank, купила варранты действительно примерно по 13 за сотню — но не долларов, а аргентинских песо, в которых они на самом деле были номинированы(т. е. примерно вчетверо дешевле).

Потом бумаги были проданы Adamant — уже по $13, тот перепродал их «Открытию», а оно — Norvik по указанным выше долларовым ценам. Здесь снова появилась Gemini: она приобрела варранты у Norvik, заплатив $15,5 за сотню, и вернула бумаги в рынок по нормальной цене.

Убыток Gemini от сделки Урумов, Пинаев и Кондратюк профинансировали из своих средств (подъемные позволяли).

«Урумов и сообщники таким образом проверили, как работают наши системы, и создали прецедент, что бумага стоит именно столько. Тем самым они подготовились к новой сделке», — объясняет заместитель гендиректора «Открытия» Дмитрий Попков.

$213 млн на жизнь

Создав прецедент, Урумов стал готовить настоящее дело. В конце февраля он сообщил коллегам, что работает для британской компании Threadneedle над крупной форвардной сделкой по покупке аргентинских варрантов.

Клиент, по его словам, был капризным, опасался утечки информации, поэтому просил о полной конфиденциальности.

Ссылаясь на это, Урумов отказался дать главе риск-менеджмента инвестбизнеса «Открытия» Антону Шамарину реквизиты клиента (компания входила в большую группу из структур со схожими названиями) и международный идентификационный код варрантов (ISIN).

Урумов даже жаловался начальству на Шамарина: «Пожалуйста, успокойте Шамарина, он начинает действовать мне на нервы. У меня не остается времени на сделку с его 20 письмами в день».

И угрожал, что нерешительность «Открытия» ставит под угрозу сделку: якобы на встрече клиент заявил, что готов отдать ее конкуренту. «Это будет полным разочарованием… К тому же это повредит нашей репутации на рынке.

Мы пока не Goldman Sachs и не можем себе этого позволить», — писал Урумов Попкову и Лохову.

На самом деле никакой встречи с клиентом и никаких договоренностей с клиентом о выкупе варрантов не было. Да и самого клиента как такового не было. Просто в Threadneedle у Урумова был свой человек — уроженец Грузии и гражданин Великобритании Владимир Герсамия. Он, как мог, вселял в сотрудников «Открытия» уверенность в том, что Threadneedle нужны аргентинские варранты.

И в марте «Открытие» заплатило за варранты $213 млн. Сделка выглядела выгодной — дисконт к рынку составил 20%.

Сделка казалась беспроигрышной — ведь предполагалось, что у «Открытия» есть договор на продажу этих бумаг через шесть месяцев по стоимости, обеспечивающей доход в 14% годовых.

Подпись человека, одобрявшего сделку со стороны«Открытия», Пинаев и трейдер Евгений Джемай подделали (тот был в отпуске). На деле бумаги были куплены в 3,5 раза выше рынка.

Прибыль в этот раз распределилась так: $120 млн через Snoras ушло в швейцарский Bordier Bank на счет панамской компании Arcutes — Урумов, Пинаев и Кондратюк купили ее незадолго до сделки, а $30 млн осталось в Snoras на счетах других компаний.

«Летали стулья, звучали фразы «Будь ты проклят!»

«Урумов неоднократно говорил нам, что существует форвардная сделка с Threadneedle, поэтому первые сомнения появились у нас только тогда, когда эта сделка не состоялась.

Но было ощущение, что не все так страшно: мы думали, что продадим бумаги в рынок, и, только попробовав сделать это, поняли масштаб мошенничества — что варранты стоили не $200 млн, как нам лгал Урумов, а в несколько раз меньше», — рассказывает Попков.

В июле Threadneedle действительно чуть не купила аргентинские варранты, следует из решения суда. Но что-то пошло не так: из-за ошибки или технической проблемы Герсамия дважды не смог провести сделку в системе Threadneedle.

Тем временем JPMorgan, расчетный банк Threadneedle, запросил цену варрантов и предположил, что она должна быть в песо. Threadneedle начала расследование. Герсамия сначала избегал встречи с сотрудниками, проводящими расследование, под предлогом того, что «потерял свой Blackberry и заболел».

А потом заявил, что начал сделку под давлением Лохова. Герсамию отстранили от работы.

Урумов и Пинаев запаниковали: срок форвардного контракта истекал в начале сентября. Они решили, что пришло время покинуть «Открытие».

8 августа Урумов уволил Пинаева со скандалом. «Летали стулья, звучали фразы “Будь ты проклят!”, нецензурные выражения, — вспоминает Попков. — Что это было театральное представление, нам стало понятно позже». В тот же день Урумов написал о своем увольнении по электронной почте, после чего перестал отвечать на звонки и sms.

24 августа Лохов выяснил, сколько варранты стоят на самом деле.

Встретиться с Урумовым и Герци руководителям «Открытия» удалось только 28 августа — на нейтральной территории, в аэропорту Милана. Урумов настаивал на том, что делал все как положено. И даже предположил, что цена бумаг резко упала с марта 2011 г. — с $16 до $3,85 за бумагу: «Разве это невозможно?»

«Открытие» пригласило для расследования компанию Kroll, подало заявление в британскую полицию и иск в Высокий суд Лондона.

Комплексный подход

Расследование показало, что в «Открытии» много здравомыслящих людей. Еще когда корпорация купила варранты в первый раз, одна из сотрудниц раскусила приманку и разослала по мидл-офису письмо о том, что сделка прошла по обменному курсу аргентинского песо к доллару 1:1 вместо 4:1.

Пинаев ответил: бумаги номинированы в песо, но за пределами Аргентины торгуются в долларах, так что все в порядке. Встревоженных коллег он отсылал за разъяснениями к Джемаю.

Тот всех успокаивал тем, что на бумаги уже есть заявки и они будут проданы в ближайшее время — это просто Bloomberg дает неправильную цену.

Параллельно Пинаев и Джемай обсуждали ситуацию по рабочему телефону. Вот фрагменты, которые вошли в решение суда. Пинаев: «Иди и скажи ей еще раз, что все в долларах, *****! Бумага торгуется в долларах, котировки тоже в долларах, все торгуют ими в долларах.

А что она нам присылает — три [доллара — примерная рыночная цена за 100 варрантов], это полная *****. Я не знаю, откуда, *****, она это берет. Она может засунуть себе это в ****. Так ей и скажи». Джемай: «Она сказала: «У нас другие расчеты».

Я ответил: «Нет проблем».

«Бэк-офис и отдел рисков регулярно задавали вопросы, но получали ответы от Урумова, Пинаева и Джемая, что все в порядке», — объясняет Попков. Поскольку в дело было вовлечено несколько сотрудников разного уровня, коммуникация то и дело возвращалась к кому-то из участников мошеннической схемы.

«Когда я спросил Кондратюка, сколько на самом деле стоит бумага, он в моем присутствии изобразил поддельный звонок одному английскому брокеру, которого я тоже знал, — продолжает Попков. — Но на самом деле, как потом рассказал Кондратюк в суде, он звонил в этот момент Пинаеву, просто его номер в телефоне был забит под фамилией брокера.

Естественно, Пинаев назвал цифру, которая была нужна».

«Мы не воспринимали их как группу мошенников: когда возникали вопросы по деятельности одного специалиста, его проверял другой. Что помогло мошенникам совершить аферу? — задает вопрос Карахан и сам же отвечает: — Комплексный подход».

Портфель арестованных активов

Расследование показало, что мошенники не слишком стеснялись. «Сложилось впечатление, что до получения денег перед нами выступал Мариинский театр. Потом был антракт, актеры получили деньги, и на сцену вышла труппа местного ДК», — говорит Попков.

«Сумасшествие», по его словам, началось уже в марте: эффективные трейдеры начали тратить заработанное.

Компания Урумова приобрела дом на Авеню-роуд, 42, за $32 млн — это была одна из самых дорогих сделок с недвижимостью 2011 г.

 в Лондоне, Пинаев купил виллу в Швейцарии за 14 млн франков, Кондратюк — виллу в Испании за $7 млн. Покупали и Ferrari: Джемай и Кондратюк — по одной, Пинаев — две, в том числе коллекционную Daytona.

«Открытие» шло «по следам мошенников», рассказывает Попков: возвращали или замораживали деньги, ценные бумаги, недвижимое и движимое имущество. В Британии и Швейцарии заведены уголовные дела.

Трейдеры тоже не сдавались: в решении лондонского суда специально отмечается, что ответчики, в число которых попали и родственники бывших сотрудников «Открытия», не помогали правосудию.

Например, мать Джемая рассказала швейцарской прокуратуре, что с помощью молотка уничтожила жесткий диск сервера своей банкротящейся компании Jecot SA, чтобы информация с него не досталась коллекторам. Истцы утверждали, что через эту компанию было отмыто $36 млн похищенных денег. Отец Герсамии заявил суду, что потерял компьютер.

Урумов записал один из своих разговоров с Лоховым, уверяя, что тот предлагал ему взятку за то, чтобы «разгрузить» варранты на Threadneedle, но экспертиза обнаружила, что запись смонтирована.

Правосудию поспособствовали только Кондратюк и Герци. Кондратюк признал вину, возместил «Открытию» часть нанесенного ущерба — около $25 млн — и согласился дать показания в лондонском суде.

Тем не менее в Швейцарии он был приговорен к трем годам заключения; освобожден досрочно в апреле 2013 г.

 Герци также заключил мировое соглашениео компенсации ущерба и участии в процессе на стороне «Открытия».

Урумов, его жена и Герсамия в ходе расследования дела британской полицией были арестованы, позже отпущены под залог, а их паспорта — конфискованы, они не могут покинуть территорию Великобритании.

Пинаев и его жена еще осенью 2011 г. уехали в Израиль и поменяли там фамилии — теперь они пытаются получить израильское гражданство.

Джемай и его сестра находятся в Женеве, ограничений по передвижению для них нет.

«Открытию» уже удалось вернуть более $50 млн. Суд постановил, что ответчики должны выплатить еще $150 млн — с учетом процентов за использование денег и судебных издержек. Часть этой суммы обеспечена — арест наложен на имущество стоимостью около $60 млн.

«У нас образовался портфель арестованных активов из трех multi — multi assets, multi currency и multi country, — шутит Попков. — В нем нет только яхт и самолетов».

Среди возвращенных и замороженных активов семь объектов недвижимости, в том числе в Великобритании, Швейцарии, Испании, Латвии, десяток автомобилей, включая несколько суперкаров Ferrari, ретро-спорткар Austin Healey, а также Bentley и ряд других автомобилей класса люкс, десятки счетов в различных юрисдикциях.

Человек, близкий к компании, считает, что вернуть удастся примерно 80% средств. Остальное — это переплата за активы, неизбежная при тратах легко доставшихся денег, и $30 млн, оставшихся на счетах в Snoras: он с тех пор обанкротился.

«У нас поменялось восприятие многих процедур»

«Это история про чудовищное развращение людей: в какой-то момент они просто утратили ощущение, что воруют», — считает Карахан.

На вопрос, что изменилось в компании после аферы, он отвечает так: «У нас поменялось восприятие многих процедур.

Теперь понятно, что сомневаться и перепроверять нужно обязательно — в этом нет ничего плохого. И очень важно просто не нарушать те требования, которые есть».

Еще не случалось, чтобы российская компания судилась с руководителем собственного отдела по поводу мошенничеств такого масштаба, рассуждает председатель правления ИК «Финам» Владислав Кочетков: «В инвестиционном бизнесе сотрудник, увидевший дыру в рисках, испытывает большое искушение этим воспользоваться, потому что он сможет за один день получить доход, который в других условиях не заработает и за 10 лет».

Источник: https://zadumov.livejournal.com/586900.html

Банковский тутанхамон новая «пирамида». cкандально-известного топ-менеджера

Полиция прибыла по вызову соседей, услышавших звуки выстрелов, в частный дом по улице Карла Маркса около 23 часов 24 мая. Тело нашли в бане, говорят, что Попков был в компании друзей, но на какой-то момент остался один.

«Тон-М» участвовала в местных политбаталиях, совсем нешуточных для местного населения, публиковал материалы о деле бывшей главы управления образования Минусинска Веры Ложечниковой, осужденной к условному сроку за мошенничество (за «самопремирование» в 11,5 тыс.

Адвокат Сорокин
Добавить комментарий